北京華大九天科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《北京華大九天科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《北京華大九天科技股份有限公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為北京華大九天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們在認(rèn)真審核有關(guān)資料和聽取有關(guān)人員匯報(bào)的基礎(chǔ)上，對第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
【資料圖】
一、關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱劉紅斌先生、鄭珊女士的簡歷及相關(guān)資料，其工作履歷、專業(yè)素養(yǎng)等具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)劉紅斌先生、鄭珊女士有《公司法》規(guī)定的禁止任職情況、被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，以及被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。公司的提名和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意董事會補(bǔ)選劉紅斌先生、鄭珊女士為公司第一屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同意將本議案提交股東大會審議。
二、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為，公司獨(dú)立董事津貼是參考目前整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處地區(qū)、行業(yè)津貼水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況制定的，作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)為公司本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼，符合公司經(jīng)營實(shí)際及未來發(fā)展需要，有利于調(diào)動獨(dú)立董事的工作積極性、強(qiáng)化獨(dú)立董事勤勉履職。本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，相關(guān)決策程序合法有效。
因此，我們一致同意此次調(diào)整獨(dú)立董事津貼的事項(xiàng)，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為，公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行、正常生產(chǎn)經(jīng)營及資金安全的情況下，對暫時(shí)閑置的不超過人民幣20億元募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。公司本次增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。
（以下無正文，下接簽字頁）
（本頁無正文，為《北京華大九天科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
吳革 陳麗潔
周強(qiáng)
洪纓
年 月 日
