證券代碼：301269 證券簡稱：華大九天 公告編號：2022-013
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北京華大九天科技股份有限公司
關于補選公司董事、監(jiān)事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京華大九天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月17日召開了第一屆董事會第十二次會議及第一屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過了《關于補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》和《關于補選公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名劉紅斌先生、鄭珊女士為公司第一屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。公司監(jiān)事會提名張凱先生為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
一、董事變更
（一）關于非獨立董事辭職的情況
公司董事會近日收到公司非獨立董事宋少文先生、李堯先生的書面辭職報告，宋少文先生因工作變動原因申請辭去公司董事及薪酬與考核委員會委員職務，李堯先生因工作變動原因申請辭去公司董事及戰(zhàn)略委員會委員職務。辭職后宋少文先生、李堯先生不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，宋少文先生、李堯先生的辭職申請自辭職報告送達董事會之日起生效。宋少文先生、李堯先生在擔任公司董事期間，勤勉盡責、恪盡職守，認真履行職責，為公司發(fā)展做出了積極貢獻，公司及董事會向宋少文先生、李堯先生表示衷心感謝！ 宋少文先生、李堯先生未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。宋少文先生、李堯先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產經(jīng)營。
（二）提名非獨立董事候選人的情況
經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名劉紅斌先生、鄭珊女士為公司第一屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。劉紅斌先生、鄭珊女士的簡歷詳見附件。
若劉紅斌先生、鄭珊女士被公司股東大會選舉為第一屆董事會董事，公司第一屆董事會中兼任公司高級管理人員職務的人員總計為1人，未超過董事會總人數(shù)的1/2。
本議案尚需提交股東大會審議。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第一屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
二、監(jiān)事變更
（一）關于非職工代表監(jiān)事辭職的情況
公司監(jiān)事會近日收到公司非職工代表監(jiān)事高荒燃女士的書面辭職報告，高荒燃女士因工作變動原因申請辭去公司監(jiān)事職務。辭職后高荒燃女士不再擔任公司任何職務。
由于高荒燃女士辭職將導致公司監(jiān)事會人數(shù)不足三人，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，其辭職將在公司股東大會選舉產生新任監(jiān)事后生效，在未補選出新任非職工代表監(jiān)事前，高荒燃女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責。
高荒燃女士在擔任公司監(jiān)事期間，勤勉盡責、恪盡職守，認真履行職責，為公司發(fā)展做出了積極貢獻，公司及監(jiān)事會對高荒燃女士任職監(jiān)事期間作出的貢獻表示衷心的感謝！
高荒燃女士未持有公司股份，不存在應當履行但未履行的承諾事項。
（二）提名非職工代表監(jiān)事的情況
公司監(jiān)事會提名張凱先生為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。張凱先生的簡歷詳見附件
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
北京華大九天科技股份有限公司董事會
附件：董事、監(jiān)事候選人簡歷
（一）劉紅斌先生簡歷
劉紅斌，男，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國社會科學院研究生院工商管理碩士，澳大利亞弗林德斯大學國際經(jīng)貿關系碩士，美國注冊管理會計師。2008年11月至2017年5月，歷任中國電子信息產業(yè)集團有限公司產業(yè)發(fā)展部業(yè)績考核處業(yè)務主管、財務部考核處業(yè)務主管、財務部考核處副處長(主持工作)。2017年5月至2022年2月，歷任中國電子信息產業(yè)集團有限公司財務部考核處處長、財務部管理會計處處長、財務部會計處處長。2022年 2月至今，任中國電子信息產業(yè)集團有限公司出資企業(yè)專職董事，現(xiàn)任中國信息安全研究院有限公司董事。
截至本公告披露日，劉紅斌先生未持有公司股份。除中國電子有限公司和中電金投控股有限公司外，與公司其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系。劉紅斌先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也不是失信被執(zhí)行人。
（二）鄭珊女士簡歷
鄭珊，女，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，英國劍橋大學電子工程專業(yè)博士。2019年2月至2021年7月，先后任北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司產業(yè)促進部、風險控制部項目經(jīng)理，2021年 7月至今，任華芯投資管理有限責任公司投資二部經(jīng)理。
截至本公告披露日，鄭珊女士未持有公司股份，除在公司股東“國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司”的管理人“華芯投資管理有限責任公司”任職外，與公司其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系。鄭珊女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也不是失信被執(zhí)行人。
（三）張凱先生簡歷
張凱，男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國政法大學法律專業(yè)本科學歷，法學學士學位。1994年8月至2016年3月，歷任深圳愛華電子有限公司黨委辦公室干事、黨委委員、紀委書記、副總經(jīng)理、總法律顧問、黨委副書記兼紀委書記等職務。2013年8月至2016年3月，任中國電子信息產業(yè)集團國際總部紀委書記。2016年3月至2020年10月，任中國中電國際信息服務有限公司（簡稱中電信息）黨委副書記，兼任中電信息總部黨委書記、下屬二級企業(yè)深圳南方信息有限公司董事長。2020年10月至今，任中國電子信息產業(yè)集團有限公司派出企業(yè)專職監(jiān)事，現(xiàn)任上海華大半導體有限公司、成都中電錦江信息產業(yè)有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，張凱先生未持有公司股份。除中國電子有限公司和中電金投控股有限公司外，與公司其他持有公司5%以上股份的股東、董事、其他監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系。張凱先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也不是失信被執(zhí)行人。
