證券代碼：872891 證券簡稱：海源醫(yī)療 主辦券商：財(cái)信證券
【資料圖】
湖南海源醫(yī)療科技股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時(shí)間：2022年10月14日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年10月12日以電話方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長
6.會議列席人員：總經(jīng)理、董事會秘書
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于出售湖南眾科生物科技有限公司股權(quán)》的議案 1.議案內(nèi)容：
該議案內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10月 17日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源醫(yī)療科技股份有限公司出售資產(chǎn)的公告》（公告編號：2022-037）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 5票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《湖南海源醫(yī)療科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》
湖南海源醫(yī)療科技股份有限公司
董事會
2022年 10月 17日
