股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業(yè) 公告編號：2022-073 天齊鋰業(yè)股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及

(資料圖片僅供參考)

第一次 H股類別股東會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

1、天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 8月 31日在《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及第一次 H股類別股東會議的通知》（公告編號：2022-061）；

2、 本次 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及第一次 H股類別股東會議（以下簡稱“本次股東大會”）不涉及變更以往股東大會決議，無修改或否決提案的情況；

3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

一、會議召開和出席情況

（一）召開情況

1、會議召集人：公司董事會。

本次股東大會的召開已經(jīng)公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過。

2、會議主持人：董事長蔣衛(wèi)平先生。

3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開的時間：2022年 10月 17日（星期一）下午 14:30； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：A股股東通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年10月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票的時間為 2022年 10月 17日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時間。

5、會議召開地點(diǎn)：四川省成都市高朋東路 10號公司二樓大會議室。

本次會議召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）出席情況

1、2022年第一次臨時股東大會出席總體情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共 187人，代表股份 604,002,274股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 36.8420%。其中：

（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 8人，代表股份 532,820,243股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5001%（其中 A股股東及授權(quán)委托代表人 6名，代表股份數(shù)量 485,164,709股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 29.5933%；H股股東及授權(quán)委托代表人 2名，代表股份數(shù)量 47,655,534股，占公司有表決票股份總股數(shù)的 2.9068%）；

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.3418%；

（3）出席本次股東大會的 A股中小股東及股東代表共 183人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份 71,350,431股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.3521%。

2、2022年第一次 A股類別股東會議出席情況

出席本次 A股類別股東會議的 A股股東及股東代表共 186人，代表股份556,353,540股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 37.7107%。其中： （1）出席現(xiàn)場會議的 A股股東及股東代表共 7人，代表股份 485,171,509股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 32.8859%；

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的 A股股東共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 4.8249%；

（3）出席本次 A股類別股東會議的中小股東共 184人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份 71,357,231股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 4.8367%。

3、2022年第一次 H股類別股東會議出席情況

出席本次 H股類別股東會議的 H股股東及股東代表共 2人，代表股份47,637,134股，占公司有表決權(quán) H股股份總數(shù)的 29.0254%。

公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會。見證律師列席了本次股東大會。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會A股股東采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對2022年第一次臨時股東大會提案及2022年第一次A股類別股東會議提案進(jìn)行了表決；H股股東通過現(xiàn)場和委托投票的方式對2022年第一次臨時股東大會及第一次H股類別股東會議提案進(jìn)行了表決。相關(guān)提案的表決結(jié)果如下（本公告中部分欄百分比合計(jì)數(shù)不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

（一）2022年第一次臨時股東大會表決結(jié)果

1、 審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

股東類型	同意	反對	棄權(quán)	是否通過
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
出席會議有 A股表決權(quán)股東	540,639,651	97.1767	1,846,764	0.3319	13,860,325	2.4913	-
出席會議有 H股表決權(quán)股東	44,459,576	93.2936	3,195,958	6.7064	0	0	-
出席會議有表決權(quán)的股東總數(shù)	585,099,227	96.8704	5,042,722	0.8349	13,860,325	2.2947	是
其中： A股中小股東	55,643,342	77.9860	1,846,764	2.5883	13,860,325	19.4257	-

該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

2、審議通過《關(guān)于<公司2022年度員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

股東類型	同意	反對	棄權(quán)	是否通過
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
出席會議有 A股	524,855,257	94.3396	17,650,108	3.1725	13,841,375	2.4879	-
表決權(quán)股東
出席會議有 H股表決權(quán)股東	34,449,398	72.2883	13,206,136	27.7117	0	0	-
出席會議有表決權(quán)的股東總數(shù)	559,304,655	92.5998	30,856,244	5.1086	13,841,375	2.2916	是
其中： A股中小股東	39,858,948	55.8636	17,650,108	24.7372	13,841,375	19.3991	-

該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，利益相關(guān)股東已回避表決。

3、審議通過《關(guān)于<公司2022年度員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》

股東類型	同意	反對	棄權(quán)	是否通過
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
出席會議有 A股表決權(quán)股東	524,893,157	94.3464	17,612,208	3.1657	13,841,375	2.4879	-
出席會議有 H股表決權(quán)股東	33,889,295	71.1130	13,766,239	28.8870	0	0	-
出席會議有表決權(quán)的股東總數(shù)	558,782,452	92.5133	31,378,447	5.1951	13,841,375	2.2916	是
其中： A股中小股東	39,896,848	55.9168	17,612,208	24.6841	13,841,375	19.3991	-

該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，利益相關(guān)股東已回避表決。

4、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年度員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

股東類型	同意	反對	棄權(quán)	是否通過
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
出席會議有 A股表決權(quán)股東	524,855,257	94.3396	17,650,108	3.1725	13,841,375	2.4879	-
出席會議有 H股表決權(quán)股東	34,449,398	72.2883	13,206,136	27.7117	0	0	-
出席會議有表決權(quán)的股東總數(shù)	559,304,655	92.5998	30,856,244	5.1086	13,841,375	2.2916	是
其中： A股中小股東	39,858,948	55.8636	17,650,108	24.7372	13,841,375	19.3991	-

該議案已經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。利益相關(guān)股東已回避表決。

（二）2022年第一次A股類別股東會議提案表決結(jié)果

1、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

股東類型	同意	反對	棄權(quán)	是否通過
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
出席會議有 A股表決權(quán)股東	540,646,451	97.1768	1,846,764	0.3319	13,860,325	2.4913	是
其中： A股中小股東	55,650,142	77.9881	1,846,764	2.5881	13,860,325	19.4239	-

該議案已經(jīng)出席會議A股股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

（三）2022年第一次H股類別股東會議提案表決結(jié)果

1、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

是

票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	否通過
出席會議有 H股表決權(quán)股東	44,441,176	93.2910	3,195,958	6.7090	0	0%	是

該議案已經(jīng)出席會議H股股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見書

北京中倫（成都）律師事務(wù)所指派李心悅、徐婧婕兩名律師列席本次股東大會，并對本次股東大會進(jìn)行了見證。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及 2022年第一次 H股類別股東會議的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

（一）天齊鋰業(yè)股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及第一次 H股類別股東會議決議；

（二）北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次 A股類別股東會議及 2022年第一次 H股類別股東會議的法律意見書。

特此公告。

天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會

二〇二二年十月十八日

關(guān)鍵詞： 股東會議 股份總數(shù) 股東大會