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貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

股東大會現(xiàn)場為公司會議室，現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月5日9:30。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

詳見公司于2022年8月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》。

修訂后辦理工商變更、備案等手續(xù)，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

（二）審議《關(guān)于提名文敏忠為公司第二屆董事會董事的議案》

鑒于公司原董事廖志偉離職，擬提名文敏忠為公司第二屆董事會董事，任職期限自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

文敏忠先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對象，具備擔(dān)任公司董事的資格。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東應(yīng)持有以下證件辦理登記手續(xù)：

1.自然人股東持本人身份證；

2.委托代理人出席本次股東會議的，代理人應(yīng)持有委托人及本人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書；

3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，法定代表人應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人親筆簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

股東可用信函方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2022年9月5日8:00-9:30

（三）登記地點(diǎn)：貴州省遵義市匯川區(qū)人民路國投綜合大樓1棟14樓公司董事會秘書辦公室。

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：1、聯(lián)系地址：貴州省遵義市匯川區(qū)人民路國投綜合大樓1棟14樓公司董事會秘書辦公室；2、聯(lián)系電話：0851-27558583；3、傳真： 0851-28679211；4、郵政編碼：563000；5、聯(lián)系人：陳榮鵬。

（二）會議費(fèi)用：與會股東食宿、交通費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

1.《貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》 2.《貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》

貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司董事會

2022年 8月 18日

關(guān)鍵詞： 股東大會 會議召開 股權(quán)登記日