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浙江碩而博科技股份有限公司

(資料圖)

第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月18日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年8月8日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉麗莉女士

6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《2022年半年度報(bào)告》議案

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 8月 18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-025）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《浙江碩而博科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

浙江碩而博科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 18日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股份有限公司 股東大會(huì)