原標(biāo)題:恒瑞醫(yī)藥 : 恒瑞醫(yī)藥第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫(yī)藥 公告編號：臨2022-036

江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶任。

江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議于 2022年 4月 21日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人。會議召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。公司全體3名監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下議案：

一、《公司2021年年度報告全文及摘要》

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與會監(jiān)事對公司董事會編制的《公司2021年年度報告全文及摘要》進(jìn)行了認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：

1、公司2021年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及有關(guān)管理制度的規(guī)定；

2、公司2021年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，真實(shí)反映了公司當(dāng)期的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況等。

二、《公司2022年第一季度報告》

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與會監(jiān)事對公司董事會編制的《公司2022年第一季度報告》進(jìn)行了認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：

1、公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及有關(guān)管理制度的規(guī)定；

2、公司2022年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，真實(shí)反映了公司當(dāng)期的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況等。

三、《2021年度監(jiān)事會工作報告》

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四、《公司2021年度財務(wù)決算報告》

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五、《公司 2021年度利潤分配預(yù)案》（詳細(xì)公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

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六、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)并決定其報酬的議案》（詳細(xì)公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn） 贊成：3票 反對：0票 棄權(quán)：0票

七、《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

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單位：萬元

八、《關(guān)于核銷公司部分財產(chǎn)損失的議案》

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由于公司部分產(chǎn)成品、原輔材料過期失效、破損以及工藝驗(yàn)證產(chǎn)品不能上市銷售等原因，造成存貨損失15,082,927.29元；由于技術(shù)進(jìn)步、超強(qiáng)度使用或受酸堿等強(qiáng)烈腐蝕，部分機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備需清理，造成固定資產(chǎn)報廢凈損失1,239,615.19元。

連云港連瑞稅務(wù)師事務(wù)有限公司為此出具了“連瑞所[2022]235號”所得稅前扣除鑒證報告，現(xiàn)申請核銷以上財產(chǎn)損失。

九、《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》（詳細(xì)公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

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上述第一、三、四、五、六項(xiàng)議案須提交2021年度股東大會審議。

特此公告。

江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會 2022年4月22日

關(guān)鍵詞： 恒瑞醫(yī)藥 上海證券交易所 第一季度