原標(biāo)題:恒瑞醫(yī)藥 : 恒瑞醫(yī)藥第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：600276 證券簡(jiǎn)稱：恒瑞醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2022-036
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶任。
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2022年 4月 21日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人。會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。公司全體3名監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下議案：
一、《公司2021年年度報(bào)告全文及摘要》
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與會(huì)監(jiān)事對(duì)公司董事會(huì)編制的《公司2021年年度報(bào)告全文及摘要》進(jìn)行了認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
1、公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及有關(guān)管理制度的規(guī)定；
2、公司2021年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，真實(shí)反映了公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況等。
二、《公司2022年第一季度報(bào)告》
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與會(huì)監(jiān)事對(duì)公司董事會(huì)編制的《公司2022年第一季度報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
1、公司2022年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及有關(guān)管理制度的規(guī)定；
2、公司2022年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，真實(shí)反映了公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況等。
三、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
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四、《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
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五、《公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（詳細(xì)公告請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）
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六、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》（詳細(xì)公告請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn） 贊成：3票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
七、《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
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單位：萬元
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 本次預(yù)計(jì)金額 |
| 向關(guān)聯(lián)人提供或接受勞務(wù) | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2000 |
八、《關(guān)于核銷公司部分財(cái)產(chǎn)損失的議案》
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由于公司部分產(chǎn)成品、原輔材料過期失效、破損以及工藝驗(yàn)證產(chǎn)品不能上市銷售等原因，造成存貨損失15,082,927.29元；由于技術(shù)進(jìn)步、超強(qiáng)度使用或受酸堿等強(qiáng)烈腐蝕，部分機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備需清理，造成固定資產(chǎn)報(bào)廢凈損失1,239,615.19元。
連云港連瑞稅務(wù)師事務(wù)有限公司為此出具了“連瑞所[2022]235號(hào)”所得稅前扣除鑒證報(bào)告，現(xiàn)申請(qǐng)核銷以上財(cái)產(chǎn)損失。
九、《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳細(xì)公告請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）
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上述第一、三、四、五、六項(xiàng)議案須提交2021年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2022年4月22日
