原標(biāo)題:建工修復(fù):2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

2021年，北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予董事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)的開展董事會(huì)各項(xiàng)工作，認(rèn)真推進(jìn)會(huì)議決議的有效實(shí)施，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展?，F(xiàn)將董事會(huì)2021年主要工作情況報(bào)告如下：

一、2021年度主要經(jīng)營指標(biāo)

2021年，公司在做好疫情防控和安全生產(chǎn)的前提下，克服疫情帶來的影響，成功實(shí)現(xiàn)公司在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市，公司整體經(jīng)營情況平穩(wěn)向好。

2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入108,065.44萬元，較上年同期增長4.08%；凈利潤實(shí)現(xiàn) 8,827.19萬元，較上年同期增 5.75%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8,894.31萬元，較上年同期增長6.82%。

二、2021年董事會(huì)召開情況

公司董事會(huì)由九位董事組成，其中職工董事一名，獨(dú)立董事三名。2021年公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對公司相關(guān)事項(xiàng)作出決策，程序合法合規(guī)，全年共召開董事會(huì)5次，具體如下：

三、董事會(huì)組織召開股東大會(huì)的情況

2021年度，公司共計(jì)召開1次年度股東大會(huì)和1次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，確保股東大會(huì)決議得到有效的實(shí)施，推動(dòng)公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

四、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)運(yùn)行情況

公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，分別為審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專門委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，充分運(yùn)用自身專業(yè)知識(shí)，在審議及決策董事會(huì)的相關(guān)重大事項(xiàng)時(shí)提出相關(guān)意見和建議，1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)按照《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展。在公司年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)等定期報(bào)告編制審核過程中，了解審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就定期報(bào)告審計(jì)進(jìn)行積極溝通，做好定期報(bào)告審閱和監(jiān)督工作，定期對募集資金存放及使用進(jìn)行監(jiān)督，并對內(nèi)部控制體系的完善進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。

2、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)按照《公司章程》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，積極了解公司的經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，對公司的對外投資、銀行授信、資金使用等提出合理化建議。

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)按照《公司章程》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，積極了解公司的薪酬體系，對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，審核高級管理人員考評情況，推動(dòng)公司薪酬制度更加健全、完善。

4、董事會(huì)提名委員會(huì)

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，關(guān)注公司董事、高級管理人員履職情況，審核高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，切實(shí)履行了提名委員會(huì)委員的責(zé)任和義務(wù)。

五、公司信息披露情況

董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)信息披露事項(xiàng)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。2021年，公司按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)送并在指定信息披露媒體上披露相關(guān)文件，公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)，確保沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。公司在日常工作中均嚴(yán)格按照內(nèi)幕信息知情人登記制度的有關(guān)規(guī)定對內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行登記備案，防止信息泄露，保證了信息披露的公平。

六、投資者關(guān)系管理情況

2021年度，公司充分利用電話、互動(dòng)易、業(yè)績說明會(huì)及集體接待日等多種方式，解答投資者關(guān)心的問題，傾聽投資者對公司的建議，在保證合法合規(guī)的前提下，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地介紹公司經(jīng)營情況，加強(qiáng)與投資者之間的互動(dòng)與交流，為投資者進(jìn)行理性投資提供參考。

七、2022年度董事會(huì)工作規(guī)劃

（一）堅(jiān)持公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展

董事會(huì)將繼續(xù)秉承對公司和全體股東負(fù)責(zé)的原則，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)公司實(shí)際情況推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)拓展，推動(dòng)年度各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)順利完成，提高公司整體競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

（二）提升公司規(guī)范運(yùn)營和治理水平

公司董事會(huì)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，繼續(xù)優(yōu)化公司的治理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，完善和提升董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)及管理層合法運(yùn)作和科學(xué)決策程序，切實(shí)保障全體股東與公司的利益。

（三）做好日常信息披露工作

董事會(huì)將嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，認(rèn)真做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報(bào)告和臨時(shí)公告，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，不斷提升公司信息披露透明度與及時(shí)性。

（四）加強(qiáng)投資者關(guān)系管理

公司會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者特別是社會(huì)公眾投資者的互動(dòng)交流，傳遞公司愿景及與投資者共謀發(fā)展的經(jīng)營理念，促進(jìn)公司與投資者之間長期、穩(wěn)定的良好關(guān)系，建立起更為完善的投資者關(guān)系管理機(jī)制。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月21日

關(guān)鍵詞： 公司章程 公司董事會(huì) 募集資金