原標(biāo)題:瑞聯(lián)新材:2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司
2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《獨(dú)立董事年度述職報(bào)告格式指引》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，以及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)制度的要求，作為西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞聯(lián)新材”或“公司”）獨(dú)立董事，本著獨(dú)立、客觀、公正的原則，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，積極參加公司股東大會(huì)、董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司規(guī)范運(yùn)作中的作用，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就 2021年度工作情況作如下報(bào)告：
一、獨(dú)立董事的基本情況
公司共有董事 9名，其中獨(dú)立董事 3名，獨(dú)立董事人數(shù)達(dá)到董事人數(shù)的三分之一，報(bào)告期內(nèi)依據(jù)相關(guān)規(guī)定換屆選舉，原獨(dú)立董事俞信華先生、陳益堅(jiān)先生、馬治國(guó)先生自 2021年 8月不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，第三屆董事會(huì)新任獨(dú)立董事為梅雪鋒先生、肖寶強(qiáng)先生、李政女士，其中肖寶強(qiáng)先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，已取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，李政女士為法律領(lǐng)域?qū)I(yè)人士，獨(dú)立董事的選任均符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程要求。
（一）個(gè)人履歷、專業(yè)背景及兼職情況
1、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事：
俞信華先生，1974年出生，碩士研究生，畢業(yè)于長(zhǎng)江商學(xué)院?，F(xiàn)任欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司董事、浙江朗詩(shī)德健康飲水設(shè)備股份有限公司董事、愛(ài)奇投資顧問(wèn)（上海）有限公司總經(jīng)理兼董事、北京昆蘭新能源技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)、華燦光電股份有限公司副董事長(zhǎng)、廣州市遠(yuǎn)能物流自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司董事、上海秀派電子科技股份有限公司董事、Newnagy Holdings,Inc.董事、云南藍(lán)晶科技有限公司董事、光華(天津)投資管理有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、海南漢草生物科技有限公司監(jiān)事、上海愛(ài)旭新能源股份有限公司董事、西安奕斯偉材料科技有限公司董事、北京奕斯偉計(jì)算技術(shù)有限公司董事、天津格盛科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、天津環(huán)匯精創(chuàng)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、廣東高景太陽(yáng)能科技有限公司董事、珠海迪安娜投資有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、珠海暢新游創(chuàng)投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、珠海博芯管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等。
2016年 11月至 2021年 8月，任瑞聯(lián)新材獨(dú)立董事。
陳益堅(jiān)先生，1972年出生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于湖南大學(xué)。曾任北京中澤永誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司合伙人、北京中瑞達(dá)財(cái)稅咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、道勤永信（北京）稅務(wù)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上海精繪投資咨詢有限公司監(jiān)事、上海晶流投資咨詢有限公司監(jiān)事、上海昆侖京測(cè)智能科技有限公司董事。2016年 11月至 2021年 8月，任瑞聯(lián)新材獨(dú)立董事。
馬治國(guó)先生，1959年出生，博士研究生，教授，畢業(yè)于西安交通大學(xué)?，F(xiàn)任西安交通大學(xué)法學(xué)院教師、西安交大長(zhǎng)天軟件股份有限公司董事、西安交通大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法鑒定所有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京鴻華旺投資管理有限公司監(jiān)事。2016年 11月至 2021年 8月，任瑞聯(lián)新材獨(dú)立董事。
2、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事：
梅雪鋒先生，1976年 12月出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，藥物固態(tài)化學(xué)專業(yè)，博士，中國(guó)科學(xué)院引進(jìn)海外杰出人才計(jì)劃“百人計(jì)劃”特聘研究員，中國(guó)藥物晶體學(xué)專業(yè)委員會(huì)委員。2001年 8月至 2006年 6月，任美國(guó)喬治敦大學(xué)研究助理；2006年 8月至 2010年 5月，任美國(guó)諾華制藥集團(tuán)公司高級(jí)研究員；2010年 5月至今，任中國(guó)科學(xué)院上海藥物研究所研究組長(zhǎng)；2012年 8月至今，任中國(guó)科學(xué)院上海藥物研究所藥物質(zhì)量控制與固態(tài)化學(xué)研究中心主任；現(xiàn)任共晶科技（嘉興）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、上海晶輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、晶英會(huì)科技（上海）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、共晶健康產(chǎn)業(yè)（浙江）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2021年 8月至今，任瑞聯(lián)新材獨(dú)立董事。
李政女士，1964年 6月出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，法學(xué)專業(yè)，博士，中國(guó)法學(xué)會(huì)民事訴訟法研究會(huì)理事、陜西省民事訴訟法研究會(huì)常務(wù)理事、陜西省仲裁法研究會(huì)常務(wù)理事；西安仲裁委員會(huì)仲裁員；榆林仲裁委員會(huì)仲裁員；石家莊仲裁委員會(huì)仲裁員；嘉興仲裁委員會(huì)仲裁員。1986年 7月至 1990年 7月，任西北政法大學(xué)人事處科員，1990年 7月至今，歷任西北政法大學(xué)法律系助教、講師、副教授、教授；2009年 11月至今，任西安華政實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事。2021年 8月至今，任瑞聯(lián)新材獨(dú)立董事。
肖寶強(qiáng)先生，1970年 7月出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師。歷任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理；華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理；瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理、合伙人；北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司獨(dú)立董事等，現(xiàn)任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人、內(nèi)蒙古德恒稅務(wù)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2021年 8月至今，任瑞聯(lián)新材獨(dú)立董事。
（二）獨(dú)立性說(shuō)明
各位獨(dú)立董事均具備履職所需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，本人未在公司及附屬企業(yè)擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系未在公司及附屬企業(yè)任職，本人及直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系未向公司、附屬企業(yè)、主要股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)，與公司及主要股東也不存在其他可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系。
綜上，各位獨(dú)立董事均不存在影響任職獨(dú)立性的情形。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
（一）出席會(huì)議情況
1、出席董事會(huì)的情況
2021年，公司共計(jì)召開(kāi)董事會(huì) 10次，我們出席公司董事會(huì)會(huì)議的情況如下：
| 獨(dú)立董事姓名 | 參加董事會(huì)情況 | ||||
| 應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) | 親自參加董事會(huì)次數(shù) | 委托出席次數(shù) | 缺席次數(shù) | 是否連續(xù)兩次未參加董事會(huì) | |
| 俞信華 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 陳益堅(jiān) | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 馬治國(guó) | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 梅雪鋒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 肖寶強(qiáng) | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 李政 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
2、出席董事會(huì)專門委員會(huì)的情況
2021年，公司董事會(huì)專門委員會(huì)共召開(kāi) 11次會(huì)議，我們出席董事會(huì)專門委員會(huì)的情況如下表：
| 專門委員會(huì) | 組成人員 | 會(huì)議召開(kāi)次數(shù) | 是否存在缺席 |
| 第二屆董事會(huì)專門委員會(huì) | |||
| 戰(zhàn)略委員會(huì) | 劉曉春、高仁孝、俞信華 | 1 | 否 |
| 審計(jì)委員會(huì) | 陳益堅(jiān)、俞信華、王子中 | 3 | 否 |
| 提名委員會(huì) | 馬治國(guó)、陳益堅(jiān)、呂浩平 | 1 | 否 |
| 薪酬與考核委員會(huì) | 俞信華、呂浩平、馬治國(guó) | 0 | 否 |
| 第三屆董事會(huì)專門委員會(huì) | |||
| 戰(zhàn)略委員會(huì) | 劉曉春、呂浩平、梅雪鋒 | 2 | 否 |
| 審計(jì)委員會(huì) | 肖寶強(qiáng)、呂浩平、李政 | 2 | 否 |
| 提名委員會(huì) | 李政、高仁孝、梅雪鋒 | 1 | 否 |
| 薪酬與考核委員會(huì) | 梅雪鋒、姜繼軍、肖寶強(qiáng) | 1 | 否 |
3、出席股東大會(huì)的情況
2021年公司共召開(kāi)股東大會(huì) 6次，我們出席公司股東大會(huì)的情況如下：
| 董事姓名 | 應(yīng)參加股東大會(huì)次數(shù) | 出席次數(shù) |
| 俞信華 | 4 | 2 |
| 陳益堅(jiān) | 4 | 4 |
| 馬治國(guó) | 4 | 2 |
| 梅雪鋒 | 2 | 2 |
| 肖寶強(qiáng) | 2 | 2 |
| 李政 | 2 | 2 |
2021年，我們按照《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，在利潤(rùn)分配方案、募集資金的存放與使用、股權(quán)激勵(lì)、更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所、聘任公司高級(jí)管理人員等董事會(huì)重要審議事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（三）其他履職情況
我們保持與公司董事會(huì)的密切及時(shí)溝通，通過(guò)參加股東大會(huì)、董事會(huì)、專門委員會(huì)等各類會(huì)議、電話問(wèn)詢、電子郵件等方式，積極了解行業(yè)信息及公司財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制及規(guī)范運(yùn)作等方面的情況，亦與管理層就公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了全面的溝通，深入了解審議事項(xiàng)的相關(guān)信息，問(wèn)詢年度審計(jì)工作安排，利用專業(yè)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)從不同角度提出相關(guān)意見(jiàn)及建議。董事會(huì)、公司經(jīng)營(yíng)層給予了我們高度的重視、配合和支持，雙方建立了通暢高效的溝通機(jī)制，充分保障了獨(dú)立董事的監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
獨(dú)立董事對(duì)公司 2021年重點(diǎn)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行及披露情況說(shuō)明如下： （一）關(guān)聯(lián)交易情況
公司 2021年度發(fā)生的所有關(guān)聯(lián)交易均基于公司向銀行申請(qǐng)授信關(guān)聯(lián)方為公司無(wú)償提供擔(dān)保產(chǎn)生的，不存在關(guān)聯(lián)采購(gòu)、關(guān)聯(lián)銷售、對(duì)關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況，不影響公司的獨(dú)立性，不損害公司和股東利益，上述關(guān)聯(lián)交易均已提交獨(dú)立董事審核并發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
2021年，除公司控股子公司外，公司不存在為第三方提供擔(dān)保的情況，不存在資金被公司第一大股東及其關(guān)聯(lián)方占用的情況。
（三）募集資金的使用情況
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司使用閑置募集資金理財(cái)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等涉及募集資金使用的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并對(duì)公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行了監(jiān)督與核查。2021年，公司募集資金的使用和管理均嚴(yán)格遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，募集資金的管理和使用合法合規(guī)，有利于提高募集資金使用效率，獲得良好的投資回報(bào)，符合公司的發(fā)展利益。不存在變相改變募集資金用途、募投項(xiàng)目可行性、經(jīng)濟(jì)效益等情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在應(yīng)披露未披露的情況，不存在損害公司和股東利益的情形。
（四）高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況
2021年內(nèi)，公司新聘任的高級(jí)管理人員已事先經(jīng)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查， 所有高級(jí)管理人員的薪酬基于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，結(jié)合其所任崗位的工作內(nèi)容、年度 績(jī)效與市場(chǎng)行情確定，符合公司薪酬管理制度的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行，實(shí)際發(fā)放情況亦符合既定薪酬方案。
（五）業(yè)績(jī)預(yù)告以及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
公司本報(bào)告期內(nèi)按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露了 2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)，未有業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布。
（六）會(huì)計(jì)政策變更
財(cái)政部于 2018年 12月 7日修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 21號(hào)——租賃》，公司自 2021年 1月 1日開(kāi)始按照新租賃準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。我們認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部文件進(jìn)行的合理變更，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。
（七）聘任或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況
為提高審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和審計(jì)服務(wù)的有效性，本年度公司聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為 2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事務(wù)所具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)優(yōu)良的職業(yè)隊(duì)伍，能夠滿足公司 2021年度審計(jì)工作的要求。聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所及《公司章程》的規(guī)定實(shí)施利潤(rùn)分配，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及 2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 11.40元（含稅），總派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 80,000,000元（含稅）。
（八）公司及股東承諾履行情況
公司獨(dú)立董事認(rèn)真履行職責(zé)，積極關(guān)注公司及股東首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)做出的關(guān) 于股份限售、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易等承諾的履行情況。報(bào)告期內(nèi)，公司誠(chéng)信履行相關(guān)承諾，未出現(xiàn)違反承諾情況。股東皖江（蕪湖）物流產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、楊凌東方富?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）、東方富海（蕪湖）股權(quán)投資基金（有限合伙）于 2021年 11月 8日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)誤操作減持了所持公司股份 109,806股，未提前 15個(gè)交易日披露減持計(jì)劃，違反了《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》第十三條的相關(guān)規(guī)定，上海證券交易所決定對(duì)上述違規(guī)減持主體予以口頭警示。相關(guān)股東表示將加強(qiáng)對(duì)員工相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)證券賬戶的管理，加強(qiáng)事先與公司的溝通，信守承諾，堅(jiān)決杜絕此類事情的再次發(fā)生。
（九）信息披露的執(zhí)行情況
2021年，公司嚴(yán)格按照交易所的相關(guān)規(guī)定做好信息披露工作。獨(dú)立董事認(rèn) 為公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏的情形。
（十）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
獨(dú)立董事認(rèn)為公司按照《公司法》《內(nèi)部控制制度》的規(guī)定，積極推進(jìn)內(nèi)部控制規(guī)范工作，遵循了全面性、審慎性、有效性和及時(shí)性原則，不存在重大缺陷，并在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中運(yùn)作情況良好，能夠有效保障公司的健康發(fā)展。
（十一）董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況
2021年，公司共召開(kāi)董事會(huì) 10次，董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議 11次，其中戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議 3次，審計(jì)委員會(huì)會(huì)議 5次，提名委員會(huì)會(huì)議 2次，薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議 1次。董事會(huì)和各專門委員會(huì)認(rèn)真履職，發(fā)揮專業(yè)作用，有助于董事更及時(shí)、充分了解公司的重大事項(xiàng)并參與決策，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
（十二）開(kāi)展新業(yè)務(wù)情況
2021年，為緊跟市場(chǎng)步伐，加速實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司對(duì)碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）進(jìn)行產(chǎn)能布局，投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目，有利于進(jìn)一步發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品和管理的資源優(yōu)勢(shì)，提高公司的知名度和盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力并提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，具有必要性和合理性，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
（十三）股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)
公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的制定和實(shí)施符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象主體資格、條件、激勵(lì)范圍均符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，吸引和留住公司管理人員、核心技術(shù)人員以及其他人員，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。董事會(huì)在審議本次授予事項(xiàng)時(shí)，審議及表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
2021年公司全體獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，忠實(shí)盡職地履行了獨(dú)立董事的相應(yīng)職責(zé)，充分發(fā)揮了在公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、法律、行業(yè)知識(shí)等方面的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)素質(zhì)，客觀公正的發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，在為公司提供科學(xué)合理的決策建議、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等多方面發(fā)揮了積極作用。
2022年，我們將繼續(xù)遵守證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，堅(jiān)持以獨(dú)立、客觀、審慎的判斷原則參與公司治理，進(jìn)一步加強(qiáng)與公司董事會(huì)和管理層的溝通，持續(xù)學(xué)習(xí)公司規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)法律法規(guī)，積極深入了解公司發(fā)展戰(zhàn)略及落實(shí)情況，為增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平貢獻(xiàn)一份力量，堅(jiān)決維護(hù)公司利益、全體股東合法權(quán)益尤其是中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：
梅雪鋒、李政、肖寶強(qiáng)
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 募集資金 專門委員會(huì)
