原標題:德馬科技:德馬科技關于公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度并接受關聯(lián)方擔保的公告
證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2022-011
德馬科技集團股份有限公司
關于公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合
授信額度并接受關聯(lián)方擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
德馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》及《關于公司實際控制人為公司及全資子公司申請綜合授信額度提供無償擔保的議案》，現(xiàn)將相關事宜公告如下：
一、本次綜合授信情況
為保證公司及全資子公司經(jīng)營活動中融資業(yè)務的正常開展，簡化審批手續(xù)，提高經(jīng)營效率，并結(jié)合公司及全資子公司進一步的發(fā)展需要，公司及全資子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度總計不超過人民幣8億元（最終發(fā)生額以實際簽署的合同為準）。
公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在銀行等金融機構(gòu)綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關協(xié)議及文件（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、質(zhì)押、融資等有關的申請書、合同、協(xié)議、憑證等文件）。
上述授信有效期自2022年第三屆董事會第十六次會議批準之日起12個月內(nèi)。
二、公司實際控制人為公司及全資子公司申請綜合授信額度提供無償擔保情況
公司實際控制人卓序先生擬為公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保性質(zhì)為自然人擔保，擔保數(shù)額以實際授信額度為準，該擔保未收取任何擔保費用，公司也未向其提供反擔保。體現(xiàn)了實際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》7.2.11條第五款規(guī)定，上市公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務減免、接受擔保和資助等，可以免予按照關聯(lián)交易的方式審議和披露。
三、履行的審議程序
公司于2022年4月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》及《關于公司實際控制人為公司及全資子公司申請授信額度提供無償擔保的議案》，同意公司及全資子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度總計不超過人民幣8億元（最終發(fā)生額以實際簽署的合同為準），同意公司實際控制人卓序先生為公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供連帶責任擔保。董事卓序先生回避表決，獨立董事發(fā)表同意意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，公司及全資子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度和公司實際控制人為公司及全資子公司申請授信額度提供無償擔保在公司董事會審議范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
四、獨立董事意見
獨立董事在董事會上所發(fā)表的獨立意見如下：
1、公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度不超過人民幣8億元，是公司經(jīng)營發(fā)展所需，可以保證公司及全資子公司經(jīng)營活動中融資業(yè)務的正常開展，簡化審批手續(xù)，提高經(jīng)營效率，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
我們一致同意公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度事宜。
2、公司實際控制人卓序先生為公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請授信融資提供連帶責任保證擔保，且未收取任何擔保費用，公司也無需向其提供反擔保，體現(xiàn)了實際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，未損害公司及公司股東的合法權(quán)益。我們一致同意公司實際控制人為公司及全資子公司申請綜合授信額度提供無償擔保。
五、備查文件
1、《德馬科技集團股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。
2、《德馬科技集團股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》
特此公告。
德馬科技集團股份有限公司董事會
2022年4月18日
