原標題:嘉事堂:監(jiān)事會決議公告
證券簡稱：嘉事堂 證券代碼： 002462 公告編號：2022-09
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年3月17日以信息、
郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第六屆監(jiān)事會第十六次會議通知。會議于 2022年3月
28日14：00在公司總部二層會議室舉行。會議應表決的監(jiān)事9名，實際表決的
監(jiān)事9名，會議由監(jiān)事張亮主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司
章程》相關規(guī)定。經(jīng)過全體監(jiān)事審議、表決，會議通過了如下事項：
1、審議通過了《監(jiān)事會2021年度工作報告》
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)
則》和有關法律法規(guī)的要求，遵守誠信原則，切實維護公司利益和全體股東權益，
認真履行監(jiān)督職責，通過列席和出席董事會及股東大會，了解和掌握公司的經(jīng)營
決策、投資方案、財務狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況，參與了公司重大事項的決策，對公
司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的履行職責情況進行了監(jiān)督。在促進公司規(guī)
范化運作、維護公司利益和股東合法權益等方面，監(jiān)事會認真規(guī)范地履行了監(jiān)察
督促的職能。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經(jīng)股東大會審議通過。
2、審議通過了《2021年度經(jīng)營工作總結》
2021年公司良性發(fā)展，主營業(yè)務穩(wěn)中有升，高質(zhì)量發(fā)展，完成了2021全年
經(jīng)營指標。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》
公司董事會編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》，對2021年度內(nèi)部
控制情況進行了說明；安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂
藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制審核報告》。
《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《嘉事堂藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控
制審核報告》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》
《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過了《2021年度財務決算報告》
根據(jù)安永華明會計師事務所(特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并實現(xiàn)
收入25,625,618,769.65元，公司合并實現(xiàn)凈利潤601,878,580.09元、公司合
并報表歸屬母公司所有者的凈利潤353,876,773.64元。母公司實現(xiàn)凈利潤
369,132,664.65元；以母公司實現(xiàn)的凈利潤369,132,664.65元為基數(shù)，母公司
按凈利潤10%比例提取法定盈余公積金36,913,266.47元，加年初未分配利潤
1,165,329,506.45元，減去2020年度股東分紅金額96，263，349.60元，母公
司可供股東分配的利潤1,401,285,555.03元。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經(jīng)股東大會審議。
6、審議通過了《2021年度利潤分配預案》
《2021年度利潤分配預案》詳見2022年3月30日《證券時報》、《證券日
報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該議案須經(jīng)股東大會審議通過。
7、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》
《公司2021年度報告全文》詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度報告摘要》詳見2022年3月30
日《證券時報》、《證券日報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經(jīng)股東大會審議通過。
8、審議通過了《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
《2022年度日常關聯(lián)交易預計的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》、
《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經(jīng)股東大會審議通過。
9、審議通過了《公司2021年度社會責任報告》
報告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》、
《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該議案須經(jīng)股東大會審議通過。
11、審議通過了《2021年度應收控股股東及其他關聯(lián)方款項情況報告》
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
該議案須經(jīng)股東大會審議通過。
12、審議通過了《關于2021年度商譽減值測試報告的議案》
報告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
《關于計提商譽減值準備的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》、《證
券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
2022年3月30日
