原標(biāo)題:晨光生物:獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告（王淑紅）
晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事
202
1
年度
述
職報(bào)告
（
王淑紅
）
各位股東及股東代表：
本人為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，在2021年任職期間內(nèi)（以下簡稱“任職
期間內(nèi)”），嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—
—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)
定，誠信、勤勉、獨(dú)立的履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，審慎發(fā)表了獨(dú)立
意見，維護(hù)了公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將年度履職情況述
職如下：
一、出席會(huì)議情況
本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：
工作期間
應(yīng)出席次數(shù)
親自出席次數(shù)
委托出席次數(shù)
缺席次數(shù)
是否連續(xù)兩次
未親自出席會(huì)議
20
2
1
年度
11
11
-
-
否
本人出席股東大會(huì)會(huì)議的情況如下：
工作期間
應(yīng)出席次數(shù)
親自出席次數(shù)
委托出席次數(shù)
缺席次數(shù)
是否連續(xù)兩次
未親自出席會(huì)議
20
2
1
年度
3
3
-
-
否
本人對提交各次董事會(huì)、股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，并以謹(jǐn)慎的
態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán)，各項(xiàng)議案未損害公司及股東的利益，因此均投出同
意票，沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
任職期間內(nèi)，對公司以下事項(xiàng)（或議案）進(jìn)行認(rèn)真審核后，發(fā)表了同意意見
的獨(dú)立意見：
日 期
事項(xiàng)或議案
2021年1月13日
關(guān)于提前贖回“晨光轉(zhuǎn)債”的獨(dú)立意見
關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況
的獨(dú)立意見
2021年3月21日
關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的獨(dú)立意見
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
關(guān)于
2021
年度高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見
關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
關(guān)于公司與子公司或子公司之間融資擔(dān)保的獨(dú)立意見
關(guān)于注銷已回購公司股份的獨(dú)立意見
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
2021年4月25日
關(guān)于子公司開展套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
2021年5月28日
關(guān)于喀什晨光公司股改事項(xiàng)的獨(dú)立意見
關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
2021年8月22日
關(guān)于公司
2021
年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況
的獨(dú)立意見
關(guān)于募集資金2021年半年度存放與使用情況的獨(dú)立意見
關(guān)于調(diào)整自有資金現(xiàn)金管理額度事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021年12月2日
關(guān)于子公司非公開定向發(fā)行股份及關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
三、專門委員會(huì)履職情況
作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，任職期間，本人
與審計(jì)委員會(huì)其他委員聽取了公司管理層對年度經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況的匯報(bào)，提
出了自己的專業(yè)意見和建議，監(jiān)督檢查了公司審計(jì)部的年度工作；在公司2021
年度審計(jì)工作過程中，督促會(huì)計(jì)師按照審計(jì)計(jì)劃開展年審工作，就相關(guān)問題與注
冊會(huì)計(jì)師、公司管理層進(jìn)行了充分的溝通。協(xié)同薪酬與考核委員會(huì)主任委員對董
事及高級管理人員的薪酬進(jìn)行了審核并提出建議，對高學(xué)歷優(yōu)秀人才薪酬水平的
調(diào)整提出了意見，提出了對新項(xiàng)目或新業(yè)務(wù)利潤共享的激勵(lì)建議。在公司棉籽蛋
白板塊股改及新三板掛牌工作主要節(jié)點(diǎn)，與公司管理層、中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了討論，
并提出建議，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
任職期間內(nèi)，本人通過參加會(huì)議、電話溝通、現(xiàn)場工作等多種方式與公司其
他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注公司動(dòng)態(tài)。重點(diǎn)了解了公
司生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制制度的建立健全與實(shí)施、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)
行、財(cái)務(wù)狀況及規(guī)范運(yùn)作等情況；關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、媒體對公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉
媒體對公司的報(bào)告或觀點(diǎn)；對公司的發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃提出了建議。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，確保公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露
管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定履行信息披
露義務(wù)。
2、對公司董事、高級管理人員的履職情況、內(nèi)部控制等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢
查，對需董事會(huì)審議的各個(gè)議案材料進(jìn)行認(rèn)真審核，利用自身的專業(yè)知識獨(dú)立、
客觀、公正地行使表決權(quán)，維護(hù)了公司全體投資者尤其是中小投資者的合法權(quán)益。
3、自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來，認(rèn)真學(xué)習(xí)與獨(dú)立董事履職相關(guān)的法律法規(guī)，
尤其是涉及規(guī)范公司法人治理和保護(hù)中小投資者權(quán)益等相關(guān)法律法規(guī)的認(rèn)識和
理解，不斷提高對公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)中小投資者合法
權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公
司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其它事項(xiàng)
無提議召開董事會(huì)的情況，無提議聘用和解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況，無獨(dú)立
聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
獨(dú)立董事：王淑紅
2022年3月27日
