原標題:歐比特:廣發(fā)證券股份有限公司關于珠海歐比特宇航科技股份有限公司變更募集資金投資項目實施主體的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司
關于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
變更募集資金投資項目實施主體的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構”）作為珠海歐
比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“歐比特”或“公司”）非公開發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市及進行持續(xù)督導的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦
法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
（2022年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修
訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作》等有關規(guī)定，對歐比特擬變更募集資金投資項目實施主體的事項進行了核查，
核查的具體情況及意見如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準珠海歐比特宇航科技股份有限公司非
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2017】2423號）核準，公司于2018年3月非
公開發(fā)行人民幣普通股A股78,978,102股，每股發(fā)行價格人民幣13.70元，募集
資金總額為108,200.00萬元，扣除與發(fā)行有關的費用（不含稅）1,705.64萬元，
募集資金凈額為106,494.36萬元。上述募集資金已于2018年3月27日劃至公司
指定賬戶。大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大華驗字[2018]000185
號”驗資報告，對上述募集資金到位情況進行了審驗。公司對募集資金采取了專
戶存儲制度，上述募集資金已全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶管理。
二、募集資金使用情況
截至2021年9月30日，公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的
資金投入情況如下：
單位：人民幣萬元
序號
項目名稱
募集資金承諾投資總額
累計投入募集資金額
1
“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目
88,200.00
75,641.61
2
補充流動資金項目
20,000.00
20,000.00
合計
108,200.00
95,641.61
注：補充流動資金項目的募集資金賬戶已于2021年8月27日辦理完銷戶手續(xù)，該項目
除了使用本金20,000萬元外，還使用了該賬戶所產(chǎn)生利息中的819.64萬元，合計投入使用
20,819.64萬元。
三、變更募投項目實施主體的情況
（一）本次擬變更的募投項目概況
本次擬變更實施主體的募集資金投資項目為“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項
目”，項目的募集資金投資總額為88,200萬元。計劃建設期為3年，后因衛(wèi)星研制測
試及發(fā)射排期等因素影響，項目的建設期延長至2023年12月31日。募投項目延
期的情況請詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號：2021-064）。
截止2022年3月18日，募投項目“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”建設
已使用募集資金77,781.61萬元，未使用的募集資金余額（含銀行存款利息、理財收
益等）為15,255.28萬元，存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱
開戶銀行
賬戶名稱
銀行賬號
儲存余額
“珠海一號”遙感
微納衛(wèi)星星座
興業(yè)銀行股份有限公
司珠海分行
珠海歐比特宇航科
技股份有限公司
399020100100292986
15,255.28
（二）實施主體變更的原因
為進一步明晰公司的戰(zhàn)略布局，推進專業(yè)化經(jīng)營管理，提高運營效益，促進各
業(yè)務板塊的發(fā)展，公司擬將母公司項下的衛(wèi)星及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務（含衛(wèi)星星座及衛(wèi)
星大數(shù)據(jù)事業(yè)部）劃轉至公司下屬全資子公司珠海歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)有限公司（以
下簡稱“歐比特大數(shù)據(jù)”）。為保障公司募投項目的順利實施，公司擬將募投項目
“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”的實施主體由公司變更為全資子公司歐比特
大數(shù)據(jù)。
（三）其他說明
本次募投項目“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”除實施主體變更外，不存
在變更募投項目實施進度、實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模，不存在改變
或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
四、變更后實施主體的基本情況及相關安排
（一）全資子公司珠海歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)有限公司的基本情況：
公司名稱
珠海歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼
91440400MA56CCQU0W
公司類型
有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址
珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)白沙路1號研發(fā)樓111房
法定代表人
顏志宇
注冊資本
1000萬元人民幣
營業(yè)期限
2021-04-29 至無固定期限
經(jīng)營范圍
一般項目：衛(wèi)星導航服務；衛(wèi)星遙感應用系統(tǒng)集成；衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理；
大數(shù)據(jù)服務；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；地理遙感信息服務；信息系統(tǒng)集成服
務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
注：歐比特大數(shù)據(jù)原注冊資本為1,000萬元。經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，
公司擬將母公司項下的衛(wèi)星及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務（含衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)事業(yè)部）相關資產(chǎn)負
債（以2021年12月31日為基準日）劃轉至公司下屬全資子公司歐比特大數(shù)據(jù)，并對歐比特
大數(shù)據(jù)進行增資。劃轉期間（基準日至交割日）發(fā)生的資產(chǎn)及負債變動將根據(jù)實際情況進行調
整并予以劃轉，最終劃轉的資產(chǎn)以劃轉實施結果為準，公司將按照會計準則進行處理。
（二）關于募投項目變更實施主體事項的后續(xù)安排
董事會授權公司管理層負責辦理公司與全資子公司歐比特大數(shù)據(jù)、保薦機構及
相關銀行簽署新的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，開立新的募集資金賬戶對
募集資金的存儲、使用實施專戶監(jiān)管。
五、募投項目變更實施主體對公司的影響
（一）公司將衛(wèi)星和衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務相關資產(chǎn)和負債按賬面凈值劃轉至全資子
公司歐比特大數(shù)據(jù)，系以公司相關資產(chǎn)和負債對歐比特大數(shù)據(jù)進行增資，為公司合
并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)權屬的內(nèi)部劃轉，有利于衛(wèi)星數(shù)據(jù)業(yè)務結構優(yōu)化，充分整合公司
資源，提高運營效益，不會對公司財務、經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司
及股東利益的情形。
（二）本次募投項目“‘珠海一號’遙感微納衛(wèi)星星座項目”實施主體變更事項
不屬于募集資金投資項目的變更，未改變募集資金用途，不會對募投項目的實施造
成實質性的影響，不存在變更募投項目實施進度、實施方式、募集資金投資用途及
投資規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形,不會對
公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
六、本次變更實施主體履行的程序
本次歐比特變更募集資金投資項目實施主體已獲公司第五屆董事會第十次會議、
第五屆監(jiān)事會第十次會議審核通過。公司獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見。本
次劃轉屬于公司內(nèi)部資產(chǎn)劃轉事項，不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資
產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。同時，本次募投項目實施主體為上市公司
與全資子公司之間的變更，不涉及募集資金用途變更。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等相關規(guī)定，本次事項無需提
交股東大會審議，自董事會審議通過后予以實施。
七、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次募投項目變更實施主體的事項已經(jīng)公司董事
會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的意見，履行了必要的審批程序，符合
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引
第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關法律、
法規(guī)關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。公司本次募投項目變更實施主體的事
項不屬于募集資金投資項目的實質性變更，不屬于變相改變募集資金投向的情況，
是根據(jù)項目實施的客觀需要做出的調整，不存在損害公司股東利益的情形。
綜上，保薦機構對歐比特本次變更募投項目實施主體事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
變更募集資金投資項目實施主體的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
田民 劉建
廣發(fā)證券股份有限公司
2022年3月28日
