原標題:萬通液壓:獨立董事提名人聲明
證券代碼：
830839
證券簡稱：萬通液壓
公告編號
：
2
022
-
00
7
山東萬通液壓股份有限公司
獨立董事提名人聲明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶法律責任。
提名人
山東萬通液壓股份有限公司
董事會
，現(xiàn)提名
王月虎
為
山東萬通液壓
股份有限公司第
三
屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、
教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任
山東萬通液
壓
股份有限公司第
三
屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。
提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與
山東萬通液壓
股份有限公司
之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人已同時符合以下條件：
（一）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及北交所業(yè)務規(guī)則；
（二）具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責
所必需的工作經驗；
（三）北交所規(guī)定的其他條件。
二、被提名人任職資格符合下列法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及北交
所業(yè)務規(guī)則的要求：
（一）《公司法》關
于董事任職資格的規(guī)定；
（二）《公務員法》的相關規(guī)定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）
休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定；
（四）中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問
題的意見》的相關規(guī)定；
（五）中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意
見》的相關規(guī)定；
（六）中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的
相關規(guī)定；
（七）中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦
法》的相關規(guī)
定；
（八）中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職
資格管理辦法》《融資性擔保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行
辦法》《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》的相關規(guī)定；
（九）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及北交所業(yè)務規(guī)則規(guī)定的情
形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其控制企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會關
系（直系親屬是指配偶、父母、子女；主要社會關系是指兄弟姐妹、配偶的父
母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（二
）直接或間接持有上市公司
1%
以上股份或者是上市公司前十名股東中
的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司
5%
以上股份的股東單位或者在上市公司
前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自控制的企業(yè)提供
財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組
全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自控制的企業(yè)有
重大業(yè)務往來的單位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在有重大業(yè)務往
來單位的控股股東單位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列情形之一的人員；
（八）北交所認定不具有獨立性的其他人員。
前述第（四）項、第（五）項及第
（六）項的上市公司控股股東、實際控
制人控制的企業(yè)，不包括根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第
12.1
條規(guī)定，與上市公司不構成關聯(lián)關系的企業(yè)。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
（一）存在《公司法》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形
的；
（二）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的；
（三）被證券交易所或者全國股轉公司采取認定其不適合
擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的紀律處分，期限尚未屆滿的；
（四）最近三十六個月內因證券期貨違法犯罪，受到中國證監(jiān)會行政處罰
或者司法機關刑事
處罰的；
（五）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調查或者被司法機關
立案偵查，尚未有明確結論意見的；
（六）最近三十六個月內受到證券交易所或全國股轉公司公開譴責或三次
以上通報批評的；
（七）根據(jù)國家發(fā)改委等部委相關規(guī)定，作為失信聯(lián)合懲戒對象被限制擔
任董事或獨立董事的；
（八）在過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者因
連續(xù)兩次未能出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予
以撤換，未滿十二個月的；
（九）北交所規(guī)定的其他情形。
五、包括
山東萬通液壓
股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內
上市公司或掛牌公司數(shù)量未超過五家，被提名人在
山東萬通液壓
股份有限公司
連續(xù)任職未超過六年。
本提名人已經根據(jù)《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第
1
號
——
獨
立董事》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在
任何虛假陳述或誤導成
分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
特此聲明。
山東萬通液壓股份有限公司
董事會
2
022
年
3
月
8
日
