原標(biāo)題:明和股份:補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易公告
公告編號(hào)：2022-003
公告編號(hào)：2022-003
明和科技（唐山）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
本次關(guān)聯(lián)交易是超出預(yù)計(jì)金額的日常性關(guān)聯(lián)交易。
在公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的
《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》中，預(yù)計(jì)2021年從關(guān)聯(lián)企業(yè)天津宏
茂塑膠制品有限公司采購(gòu)耐磨層不超過(guò)4000萬(wàn)元人民幣，實(shí)際采購(gòu)金額5120.76
萬(wàn)元人民幣，超出預(yù)計(jì)金額1120.76萬(wàn)元人民幣。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，2021年度公司超出2021年日常性關(guān)聯(lián)
交易金額含稅情況如下：
關(guān)聯(lián)公司交易內(nèi)容預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)
元）
實(shí)際金額（萬(wàn)
元）
超出金額（萬(wàn)
元）
天津宏茂塑膠
制品有限公司
采購(gòu)耐磨層40005120.761120.76
（二）表決和審議情況
公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)日常性關(guān)聯(lián)交易的
議案》，該議案尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
公告編號(hào)：2022-003
公告編號(hào)：2022-003
1.法人及其他經(jīng)濟(jì)組織
名稱：天津宏茂塑膠制品有限公司
住所：天津市寧河區(qū)七里海鎮(zhèn)興隆淀村南
注冊(cè)地址：天津市寧河區(qū)七里海鎮(zhèn)興隆淀村南
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)法人獨(dú)資）
法定代表人：吳濱
實(shí)際控制人：吳濱
注冊(cè)資本：3,100,000美金
主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售塑料制品（不可降解的超薄塑料袋及一次性發(fā)泡餐具
除外）。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：天津宏茂塑膠制品有限公司監(jiān)事為公司共同實(shí)際控制人寧秀英之
弟。
三、交易的定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù)及公允性
（一）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司采購(gòu)關(guān)聯(lián)方耐磨層，用于日常公司經(jīng)營(yíng)，交易價(jià)格按市場(chǎng)方式確定，定
價(jià)公允合理。上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東利益的情形。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，2021年度超出2021年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)
聯(lián)交易，向天津宏茂塑膠制品有限公司采購(gòu)耐磨層金額5120.76萬(wàn)元人民幣，超
出預(yù)計(jì)金額1120.76萬(wàn)元人民幣。
五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均遵循誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則，
依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)、交易，不存在損害公司利益的情形，對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況
和經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。
公告編號(hào)：2022-003
《明和科技（唐山）股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
公告編號(hào)：2022-003
《明和科技（唐山）股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
明和科技（唐山）股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月8日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 股份有限公司
