原標(biāo)題:ST嘉美股:第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2022-008
公告編號(hào)：2022-008
海南自貿(mào)區(qū)嘉美利亞傳媒股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年2月28日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年2月18日以電話方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：陳英懷
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議召集、召開、審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
董事DIE ZHANG因無(wú)法抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司聘用德贏（福建）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）為公司
2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)》
1.議案內(nèi)容：
公告編號(hào)：2022-008
為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公告編號(hào)：2022-008
為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》
1.議案內(nèi)容：
董事會(huì)擬于2022年3月16日10:00 在公司會(huì)議室召開2022年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)。股東大會(huì)審議事項(xiàng)：
一、《關(guān)于公司聘用德贏（福建）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）為公司2021年
審計(jì)機(jī)構(gòu)》
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《海南自貿(mào)區(qū)嘉美利亞傳媒股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
海南自貿(mào)區(qū)嘉美利亞傳媒股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月1日
