原標題:日高股份:第三屆董事會第九次會議決議公告

公告編號：2022-005

公告編號：2022-005

浙江日高智能機械股份有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年2月28日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月25日以書面方式發(fā)出

5.會議主持人：董事長吳朝武

6.會議列席人員：監(jiān)事、高級管理人員均列席了本次董事會

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會議召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于對全資子公司派姆商務(wù)咨詢（上海）有限公司增資的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬向全資設(shè)立的子公司姆商務(wù)咨詢

（上海）有限公司增資50萬元。增資后，派姆商務(wù)咨詢（上海）有限公司的注

公告編號：2022-005100萬元。增資前后，公司對該子公司的持股比例為100%，未發(fā)生變

化。

公告編號：2022-005100萬元。增資前后，公司對該子公司的持股比例為100%，未發(fā)生變

化。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘請中喜會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）為公司2021年年度財務(wù)會計報告審計機構(gòu)。經(jīng)公司董事會認真評議認

為，中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，

能夠滿足公司審計要求。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于提議召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司定于2022年3月16日（周三）在浙江省溫州市鹿城區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)沈

灣路29號公司會議室召開2022年第一次臨時股東大會，審議如下議案：

1.《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

2.《關(guān)于補選監(jiān)事的議案》

公告編號：2022-005

公告編號：2022-005

議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《浙江日高智能機械股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》

浙江日高智能機械股份有限公司

董事會

2022年3月1日

關(guān)鍵詞： 股東大會 會議召開 會計師事務(wù)所