原標(biāo)題:天馬新材:關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
公告編號(hào)：2022-025
代碼：838971證券簡(jiǎn)稱：天馬新材主辦券商：中金公司
公告編號(hào)：2022-025
代碼：838971證券簡(jiǎn)稱：天馬新材主辦券商：中金公司
河南天馬新材料股份有限公司
關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)的召集、召開、議案審議所履行的程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《中
華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）和《河南天馬新材料股份有限公司
章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議召開方式為：
√現(xiàn)場(chǎng)投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月17日10時(shí)00分。
（六）出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股
權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席
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公告編號(hào)：2022-025
不包含優(yōu)先股股東，
不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
公告編號(hào)：2022-025
不包含優(yōu)先股股東，
不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別證券代碼證券簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日
普通股838971天馬新材2022年3月10日
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
河南省鄭州市上街區(qū)科學(xué)大道1109號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》
公司第二屆董事會(huì)董事任期至2022年1月30日屆滿，因新一屆董事候選人
的提名工作未完成，公司決定延期換屆。2022年1月21日，公司在全國中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露公告《天馬新材：關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及
高級(jí)管理人員延期換屆的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，擬
提名馬淑云、茹紅麗、姚磊、黃志剛、孫亞光為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，
其中黃志剛及孫亞光為獨(dú)立董事，第三屆董事會(huì)任期三年，自2022年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
（二）審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期至2022年1月30日屆滿，因新一屆監(jiān)事候選人
的提名工作未完成，公司決定延期換屆。2022年1月21日，公司在全國中小企
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露公告《天馬新材：關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及
高級(jí)管理人員延期換屆的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，擬
提名李冰、郝婷婷為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)
選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
（三）審議《關(guān)于確定公司獨(dú)立董事津貼的議案》
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理指引第2號(hào)——獨(dú)立董事》
及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，為進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策
支持和監(jiān)督作用，參照公司所處地區(qū)及經(jīng)營情況、同行業(yè)上市公司薪酬水平及公
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公告編號(hào)：2022-025
為每人6萬元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)自股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)行。
（四）審議《關(guān)于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司章程>的議案》
公告編號(hào)：2022-025
為每人6萬元/年（稅前），津貼標(biāo)準(zhǔn)自股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)行。
（四）審議《關(guān)于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司章程>的議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：
2022-016）。
（五）審議《關(guān)于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司股東大會(huì)制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：股東大會(huì)制度》（公告編號(hào)：2022-017）。
（六）審議《關(guān)于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司董事會(huì)制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：董事會(huì)制度》（公告編號(hào)：2022-018）。
（七）審議《關(guān)于擬修訂<河南天馬新材料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的
議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：關(guān)聯(lián)交易管理制度》（公告編號(hào)：2022-019）。
（八）審議《關(guān)于制定<河南天馬新材料股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則>的議
案》
具體內(nèi)容詳見同日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《天馬新材：獨(dú)立董事工作細(xì)則》（公告編號(hào)：2022-020）。
（九）審議《關(guān)于工商管理部門備案文件與公司經(jīng)審議的決議文件存在差異的說
明議案》
公司曾于2017年與2019年發(fā)行股票，兩次股票發(fā)行的工商管理部門備案文
件與公司經(jīng)審議的決議文件存在差異，具體差異情況為：
（1）2017年股票發(fā)行
事項(xiàng)
股東大會(huì)
召開時(shí)間
發(fā)行價(jià)格
募集金額
（萬元）
發(fā)行時(shí)間
2017年第一次臨2017.1.52.00元/股1,6002017.1.12-2017.1.13
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公告編號(hào)：2022-025
告信息披露）
公告編號(hào)：2022-025
告信息披露）
2017年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)（提
交至工商部門）
2017.7.101.00元/股8002017.3.1-2017.5.30
（2）2019年股票發(fā)行
事項(xiàng)
股東大會(huì)召
開時(shí)間
發(fā)行價(jià)格
募集金額
（萬元）
發(fā)行時(shí)間
2018年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)（公
告版本）
2018.12.253.85元/股1,097.252018.12.28-2019.1.112018年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)（工
商登記版本）
2019.8.301.00元/股2852018.12.26-2019.3.21
據(jù)此，本公司因申請(qǐng)變更登記向工商登記管理機(jī)關(guān)兩次提交的股東大會(huì)決議
內(nèi)容與事實(shí)不符，2017年和2019年兩次股東大會(huì)決議中，股東大會(huì)召開時(shí)間、
股票發(fā)行價(jià)格、募集金額及發(fā)行時(shí)間以公司已經(jīng)公告的內(nèi)容為準(zhǔn)，工商登記的注
冊(cè)資本和股本信息均與事實(shí)相符。
上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為四；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
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公告編號(hào)：2022-025
、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委
托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法
人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；
公告編號(hào)：2022-025
、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委
托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法
人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人代理出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加
蓋法人單位印章并有法定代表人親筆簽署的授權(quán)委托書、加蓋單位印章的營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。
（二）登記時(shí)間：2022年3月17日9:00-10:00（三）登記地點(diǎn)：河南省鄭州市上街區(qū)科學(xué)大道1109號(hào)公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：0371-68942858 聯(lián)系人：董園梅
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
《河南天馬新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》
《河南天馬新材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》
河南天馬新材料股份有限公司董事會(huì)
2022年3月1日
5
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份有限公司 股份轉(zhuǎn)讓
