證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-083 轉(zhuǎn)債代碼：113024 轉(zhuǎn)債簡稱：核建轉(zhuǎn)債

中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第四屆董事會第十七次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2023年10月10日以通訊方式召開，會議通知于2023年9月26日送達。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人；公司監(jiān)事、高管列席本次會議。會議的召集、召開程序合法有效。

本次會議由公司董事長陳寶智先生主持，經(jīng)與會董事充分審議并經(jīng)過有效表決，審議通過了以下議案：

一、通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權(quán)票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

經(jīng)公司董事長提名，提名委員會審核，同意聘任鄒禹萌先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。

相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同時刊登的《中國核建關(guān)于聘任董事會秘書的公告》（2023-084）。

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司聘任董事會秘書的提名、審議等程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，新任職人員符合擔(dān)任上市公司董事會秘書的任職資格和條件，滿足所任崗位的職責(zé)要求，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)、能力和職業(yè)操守，同意聘任鄒禹萌先生為董事會秘書。

中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會

2023年10月11日

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