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天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司于2023年9月25日以通訊表決+現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議方式召開第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，公司共有董事 9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們對(duì)《關(guān)于子公司翔福新能源收購(gòu)內(nèi)蒙古鑫金馬新材料有限公司 100%股權(quán)的議案》事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司子公司翔福新能源收購(gòu)內(nèi)蒙古鑫金馬新材料有限公司 100%股權(quán)事項(xiàng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情況。公司董事會(huì)召開程序、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。我們對(duì)公司上述收購(gòu)行為沒有異議，同意公司上述收購(gòu)事項(xiàng)。
王志、陸繼剛、張亞男
2023年9月25日
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