華瑞電器股份有限公司獨立董事

關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)《公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《獨立董事工作制度》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本著實事求是的態(tài)度和對公司及全體股東負責的精神，經(jīng)認真審閱提交公司第四屆董事會第十二次會議審議的議案，就公司第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的獨立意見

經(jīng)審議，我們認為本次公司董事長、副董事長的提名、選舉程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其程序合法有效。我們認真審查了董事長、副董事長教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)，認為其能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司董事的情形。我們一致同意第四屆董事會第十二次會議關(guān)于選舉董事長、副董事長的相關(guān)事項。

二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見

我們對報告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔保情況進行了認真的核查，現(xiàn)發(fā)表專項說明和獨立意見如下：

1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用及變相占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報告期的違規(guī)關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

2、報告期內(nèi)，除公司對子公司提供的擔保及各子公司之間的擔保外，沒有發(fā)生其他對外擔保事項；公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人違規(guī)提供擔保的情況；控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保。

（本頁無正文，為《華瑞電器股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）

獨立董事簽字：

朱一鴻 何煥珍 張榮暉

2023年8月29日

關(guān)鍵詞：