證券代碼：300585 證券簡稱：奧聯(lián)電子 公告編號：2023-006
南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023年 1月 12日在公司會議室召開第四屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2023年 2月 2日以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2023年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會相關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：公司 2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于提請召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議日期、時間：2023年 2月 2日（星期四）下午 14：00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：股東大會召開日的深交所交易時間，即 2023年 2月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時間為：2023年2月2日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件一）委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2023年 1月 19日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）截至 2023年 1月 19日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會和行使表決權(quán)；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師；
（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：南京市江寧區(qū)將軍大道德邦路 16號 2號樓 207會議室 二、會議審議事項
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于選舉董事的議案》 | √ |
2、本次股東大會所有議案已由 2023年 1月 12日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過。
具體內(nèi)容詳見 2023年 1月 13日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com)的相關(guān)公告。
三、會議登記事項
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件一）辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。傳真或信函須在 2023年 1月 28日 17：00前傳真或送達至公司證券事務(wù)部，信封上注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。
郵寄地址：南京市江寧區(qū)將軍大道德邦路 16號，南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：211100
2、現(xiàn)場登記時間：2023年 1月 28日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：00） 3、現(xiàn)場登記地點：南京市江寧區(qū)將軍大道德邦路 16號 1號樓 408會議室 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見附件三。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：薛娟華
聯(lián)系電話：025-52102633
聯(lián)系傳真：025-52102616（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
2、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票時間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
5、特別提醒： 公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需參加現(xiàn)場會的，請確保個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀。會議當日，公司會對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司董事會
2023年 1月 13日
附件一：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人附件一：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人對下列議案表決如下（在相應(yīng)表決項下打“√”）
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決結(jié)果 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 《關(guān)于選舉董事的議案》 | √ |
附注：
1、授權(quán)委托股東應(yīng)對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權(quán)”，并在相應(yīng)表格內(nèi)劃“√”， 并且只能選擇一項，多選視為無效委托，不選視為全權(quán)委托。
2、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。
附件二：
南京奧聯(lián)汽車電子電器股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表
| 個人股東姓名/法人股東名稱 | |
| 個人股東身份證號碼/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 | 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東賬號 | 持股數(shù)量 |
| 出席會議人姓名/名稱 | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份證號碼 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 | 郵編 |
| 個人股東簽字/法人股東蓋章 |
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于 2023年 1月 28日下午 17:00之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“350585”，投票簡稱：“奧聯(lián)投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年2月2日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年2月2日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15至下午15:00任意時間段。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
