證券代碼：003026 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中晶科技 公告編號(hào)：2022-072 浙江中晶科技股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的2022年12月延長(zhǎng)至2023年12月。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江中晶科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3210號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,494.70萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為13.89元/股，募集資金總額為34,651.38萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用4,153.58萬(wàn)元后，本次募集資金凈額為30,497.80萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其于 2020年 12月 15日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2020]33130002號(hào)）。

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》。根據(jù)上述制度規(guī)定，公司對(duì)募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。

二、募集資金使用情況

截至2022年11月30日，公司“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

（一）部分募投項(xiàng)目延期的具體情況

公司自募集資金到位后，積極推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施工作，但受客觀因素及內(nèi)外部環(huán)境的影響，“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間落后于原計(jì)劃安排。公司綜合考慮各種變化因素，基于審慎性原則，在保持本項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模均未發(fā)生變更的情況下，擬對(duì)“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由原計(jì)劃的2022年12月延長(zhǎng)至2023年12月。

（二）部分募投項(xiàng)目延期的原因

公司根據(jù)戰(zhàn)略布局，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求，穩(wěn)步推進(jìn)“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)。公司采購(gòu)該項(xiàng)目所需機(jī)器設(shè)備相對(duì)謹(jǐn)慎，并且受疫情影響，在市場(chǎng)考察、技術(shù)論證、方案優(yōu)化方面用時(shí)比預(yù)期增加，采購(gòu)周期有所延長(zhǎng)，延緩了項(xiàng)目進(jìn)度。

四、募投項(xiàng)目延期的影響

本次延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目的實(shí)施期限未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次調(diào)整是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定，有利于公司更好地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

五、相關(guān)審議程序

公司于2022年12月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)，獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)情況

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審查，公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，未改變項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司已就上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目的實(shí)施期限未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次調(diào)整是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的審慎決定，有利于公司更好地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見(jiàn)，依法履行必要的決策程序；

2、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，符合公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)上述募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；

3、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)中晶科技本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、《第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；

2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》； 4、《海通證券股份有限公司關(guān)于浙江中晶科技股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月31日

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目