證券代碼：839805 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中德生物 主辦券商：開(kāi)源證券

江西中德生物工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 √其他方式投票 （不含網(wǎng)絡(luò)投票）相結(jié)合方式召開(kāi)

本次會(huì)議召開(kāi)方式無(wú)需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年1月16日9：30。

預(yù)計(jì)會(huì)期 0.5 天。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》 公司決定續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（2022-047）。

（二）審議《關(guān)于提名張鋒先生擔(dān)任公司董事的議案》

原公司董事陳茜女士因個(gè)人原因于2022年12月27日提出辭去董事職務(wù)的申請(qǐng)，為符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提名張鋒先生為第三屆董事會(huì)董事，任職期限自 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；

2.由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證原件和復(fù)印件； 3.由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）身份證明書(shū)、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本（復(fù)印件）、股東賬戶(hù)卡和股東持股憑證；由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的授權(quán)委托書(shū)、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本（復(fù)印件）、股東賬戶(hù)卡和股東持股憑證。

（二）登記時(shí)間：2023年1月16日8:00-9:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：儲(chǔ)海燕 電話：13621522045

（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用由出席會(huì)議的股東自理。

五、備查文件目錄

《江西中德生物工程股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

《江西中德生物工程股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

江西中德生物工程股份有限公司

董事會(huì)

2022年 12月 29日

關(guān)鍵詞： 生物工程 股份有限公司 股權(quán)登記日