證券代碼：833608 證券簡稱：二維碳素 主辦券商：安信證券

常州二維碳素科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明

本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司章程》、《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年1月9日上午 10：00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于為控股子公司常州二維暖烯科技有限公司向銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

該議案內(nèi)容詳見于2022年12月23日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《常州二維碳素科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-064）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證原件和復(fù)印件；法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間：2023年1月9日上午 8：00-10：00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：金虎； 地 址：江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)祥云路6號(hào)； 電 話：0519-81687925

（二）會(huì)議費(fèi)用：自理。

五、備查文件目錄

《常州二維碳素科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

常州二維碳素科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 23日

關(guān)鍵詞： 股權(quán)登記日 會(huì)議召開 臨時(shí)股東大會(huì)