證券代碼：833608 證券簡(jiǎn)稱：二維碳素 主辦券商：安信證券

常州二維碳素科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月23日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年12月16日以電話方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：金虎

6.會(huì)議列席人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的通知及召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 7人，出席和授權(quán)出席董事 7人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司常州二維暖烯科技有限公司向銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)于2022年12月23日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《常州二維碳素科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-064）。

2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)常州二維碳素科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬定于2023年1月9日（星期一）上午在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《常州二維碳素科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

常州二維碳素科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 12月 23日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)