證券代碼：601288 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)業(yè)銀行 公告編號(hào)：臨 2022-046號(hào)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

監(jiān)事會(huì)決議公告

(資料圖片僅供參考)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）監(jiān)事會(huì) 2022

年第七次會(huì)議于 2022年 12月 17日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通

知，于 2022年 12月 22日在北京以電話會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)

出席監(jiān)事 8名，親自出席監(jiān)事 8名。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)、

《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》及《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王敬東監(jiān)事長(zhǎng)主持，

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：

1、關(guān)于《“兩會(huì)一層”及其成員 2022年度履職評(píng)價(jià)工作方

案》的議案。

議案表決情況：本議案有效表決票 8票，同意 8票，反對(duì) 0

票，棄權(quán) 0票。

2、關(guān)于《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)事會(huì) 2023年工作要點(diǎn)》的議案。

議案表決情況：本議案有效表決票 8票，同意 8票，反對(duì) 0

票，棄權(quán) 0票。

特此公告。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年十二月二十二日

關(guān)鍵詞： 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 股份有限公司 農(nóng)業(yè)銀行