證券代碼：430057 證券簡(jiǎn)稱：清暢電力 主辦券商：南京證券

(資料圖)

北京清暢電力技術(shù)股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月22日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地三街九號(hào)金隅嘉華大廈C座1111 3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：樊京生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次股東大會(huì)的召集和召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共 和國(guó)公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 8人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)51,648,490股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.74%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共1人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)22,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2022年向公司董事、股東支付擔(dān)保費(fèi)及計(jì)費(fèi)方式的議案》 1.議案內(nèi)容：

為解決企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，謀求企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展利益，2022年公司需要向銀行借款以補(bǔ)充公司快速發(fā)展過程中流動(dòng)資金的需求。鑒于當(dāng)前銀行向企業(yè)提供借款時(shí)，要求提供房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)做抵押或簽署個(gè)人無限連帶責(zé)任擔(dān)保的現(xiàn)狀。

為提高公司的融資能力，公司接受董事、股東以個(gè)人房產(chǎn)、股票等財(cái)產(chǎn)做為抵押，以簽署個(gè)人無限連帶責(zé)任擔(dān)保的方式，向擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保取得銀行借款。公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)已審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì)2022年向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)不超過300萬(wàn)元。2022年由公司董事長(zhǎng)樊京生和董事張煥粉以個(gè)人房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押并以簽署無限連帶責(zé)任擔(dān)保的方式為公司擔(dān)保向銀行借款、公司董事趙文勝和公司股東張子焱以個(gè)人房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押為公司擔(dān)保向銀行借款時(shí)，公司擬按如下計(jì)算方法向給公司提供房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押、簽署無限連帶責(zé)任的人員支付擔(dān)保費(fèi)用：

向提供房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押、簽署無限連帶責(zé)任的人員支付擔(dān)保費(fèi)用總額，按照房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押、個(gè)人簽署無限連帶責(zé)任為公司進(jìn)行擔(dān)保向銀行借款的總額*1.5%進(jìn)行計(jì)算，按向銀行借款提供房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押、個(gè)人簽署無限連帶責(zé)任進(jìn)行擔(dān)保的人數(shù)進(jìn)行平均分配。（注：如為公司向銀行借款既提供房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押又簽署個(gè)人無限連帶責(zé)任擔(dān)保的人員，擔(dān)保費(fèi)按照上述規(guī)定平均分配時(shí)僅按單人次進(jìn)行平均計(jì)算，即提供房產(chǎn)、股票等個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押和簽署個(gè)人無限連帶責(zé)任擔(dān)保僅計(jì)算一人次，不重復(fù)計(jì)算）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)7,517,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.71%；反對(duì)股數(shù) 22,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.29%；棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東樊京生、趙文勝、張煥粉、張子焱回避表決。

（二）涉及影響中小股東利益的重大事項(xiàng)，中小股東的表決情況

三、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：北京志霖律師事務(wù)所

（二）律師姓名：趙暖、董會(huì)

（三）結(jié)論性意見

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《治理規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格和召集人資格符合《公司法》、《治理規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《治理規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、備查文件目錄

《北京清暢電力技術(shù)股份有限公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

北京清暢電力技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年 12月 22日

關(guān)鍵詞： 無限連帶責(zé)任 個(gè)人財(cái)產(chǎn) 股東大會(huì)