證券代碼：873229 證券簡稱：特種橡塑 主辦券商：國融證券
安慶市特種橡塑股份有限公司
(資料圖片)
2022年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月15日
2.會議召開地點：公司辦公室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：查顯明
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定， 審議事項合法、完備。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 5人，持有表決權的股份總數(shù)28000000股，占公司有表決權股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
副總經理楊瑞樓列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議否決《關于安慶特種橡塑股份有限公司<股票定向發(fā)行說明書>的議案》 1.議案內容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司擬進行股票定向發(fā)行，本次股票發(fā)行擬發(fā)行股份310.58萬股，每股價格3.50元，擬融資金額10,870,300 元。本次募集資金主要用于補充流動資金。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司的現(xiàn)有股東、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工及外部人員，共計12名。公司現(xiàn)有股東對本次股票發(fā)行無優(yōu)先認購權。本次股票發(fā)行前公司的滾存利潤由發(fā)行后公司新老股東按發(fā)行完成后的持股比例共同享有。
本議案內容詳見公司 2022 年 11 月30日于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)網站(www.neeq.com.cn)上披露的《安慶特種橡塑股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》的公告(公告編號 2022-058)。
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；反對股數(shù)13,379,968股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
股東汪慧梅、汪衛(wèi)東回避表決。
（二）審議通過《關于設立募集資金專項賬戶并簽署<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》
1.議案內容：
公司擬就本次股票定向發(fā)行設立募集資金專項賬戶，該募集資金專戶僅用于存儲、管理公司本次股票定向發(fā)行的募集資金，不存放非募集資金或用作其他用途。公司將會與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，對本次發(fā)行的募集資金進行專戶管理。
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù)28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。
（三）審議否決《關于根據(jù)股票定向發(fā)行情況修訂<公司章程>的議案》 1.議案內容：
本次股票發(fā)行完成后，公司注冊資本和股份總數(shù)等內容將發(fā)生變化。公司將根據(jù)本次發(fā)行情況，對《公司章程》中涉及注冊資本和股份總數(shù)等內容的條款進行相應修改。本議案內容詳見公司 2022 年 11 月30日于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)網站(www.neeq.com.cn)上披露的《安慶特種橡塑股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》的公告(公告編號 2022-060)
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；反對股數(shù)28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
本議案涉及特別決議事項，未經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
3.回避表決情況
不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。
（四）審議通過《關于股東大會授權董事會全權辦理本次股票定向發(fā)行相關事宜的議案》
1.議案內容：
為保障本次定向發(fā)行的順利進行，擬提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向發(fā)行的相關全部事宜，包括但不限于：
(1)根據(jù)有關部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內制定和實施本次定向發(fā)行的具體方案；
(2)與股票定向發(fā)行對象簽訂相應的股票認購合同，并可根據(jù)股票定向發(fā)行需要，對股票定向發(fā)行認購合同進行變更、補充、終止、解除；
(3)簽署與本次股票定向發(fā)行相關的合同、文本；
(4)向主辦券商及上級主管部門遞交與本次股票定向發(fā)行相關的申請材料并準備相關報審工作；
(5)向上級主管部門(包括但不限于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司等)遞交與本次股票定向發(fā)行相關的申請文件并辦理相關手續(xù)；
(6)本次股票定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關事宜；
(7)辦理與本次股票定向發(fā)行有關的其他事宜；
(8)授權的有效期限為：自股東大會通過批準本項授權的決議之日起 12 個月止。
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù)28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0。
3.回避表決情況
不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。
（五）審議否決《關于與認購對象簽署附條件生效的<股票發(fā)行認購協(xié)議>的議案》 1.議案內容：
因本次發(fā)行的需要，公司決定與認購對象簽署附生效條件的《股票發(fā)行認購協(xié)議》，約定認購對象以現(xiàn)金方式認購公司定向發(fā)行的股票，該合同經雙方簽署后，本次發(fā)行相關事宜獲得公司董事會、股東大會審議通過并取得全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司關于本次股票發(fā)行的無異議函后生效。
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；反對股數(shù)13,379,968股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
股東汪慧梅、汪衛(wèi)東回避表決。
（六）審議否決《關于公司現(xiàn)有在冊股東不享有本次股票定向發(fā)行優(yōu)先認購權的議案》
1.議案內容：
《公司章程》中明確約定，公司向符合法律、行政法規(guī)以及全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司規(guī)定的投資者定向發(fā)行股份時，現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認購權。根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》的規(guī)定，公司需在股東大會決議中明確現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排。
公司本次發(fā)行為確定對象的股票發(fā)行，發(fā)行對象以現(xiàn)金認購公司股票，本次定向發(fā)行公司在冊股東無本次發(fā)行優(yōu)先認購權。
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；反對股數(shù)13,379,968股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
股東汪慧梅、汪衛(wèi)東回避表決。
（七）審議通過《<安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度>的議案》 1.議案內容：
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司監(jiān)管要求，結合公司實際情況，公司擬制訂《安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度》。具體內容詳見公司 2022年 11月 30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn)發(fā)布的《安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號：2022-063）
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù)28,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
一、《安慶特種橡塑股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會決議》
安慶市特種橡塑股份有限公司
董事會
2022年 12月 16日
