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恒展遠東（北京）國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第四次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年11月9日9:00-9:30。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

（七）會議地點

北京市朝陽區(qū)勝古中路2號院8號樓企發(fā)大廈F座901室公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《提名趙穎女士為公司監(jiān)事》的議案

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名趙穎女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

（1）由法定代表人代表法人股東出席會議須持有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章，出示本人身份證、股東賬戶卡。

（2）自然人股東出席本次會議的須持有本人身份證、股東賬戶卡。

（3）由代理人代表個人出席本次會議的，應(yīng)出示委托 人身份證復(fù)件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書，股東賬戶卡和代理人身份證原件。

（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

（二）登記時間：2022年11月9日9:00-9:30

（三）登記地點：北京市朝陽區(qū)勝古中路2號院8號樓企發(fā)大廈F座901室公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：喬軍 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)勝古中路2號院8 號樓企發(fā)大廈 F 座 901 室 聯(lián)系電話：010-65814190 聯(lián)系傳真： 010-65814217-8016 郵編：100029

（二）會議費用：出席會議的股東交通費、食宿費用自理

五、備查文件目錄

《恒展遠東（北京）國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》

《恒展遠東（北京）國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》

恒展遠東（北京）國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司

董事會

2022年 10月 25日

關(guān)鍵詞： 會議召開 股權(quán)登記日 股份有限公司