證券代碼：837232 證券簡(jiǎn)稱：恒展遠(yuǎn)東 主辦券商：開源證券

恒展遠(yuǎn)東（北京）國(guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月9日9:00-9:30。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

北京市朝陽區(qū)勝古中路2號(hào)院8號(hào)樓企發(fā)大廈F座901室公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《提名趙穎女士為公司監(jiān)事》的議案

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名趙穎女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

（1）由法定代表人代表法人股東出席會(huì)議須持有企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章，出示本人身份證、股東賬戶卡。

（2）自然人股東出席本次會(huì)議的須持有本人身份證、股東賬戶卡。

（3）由代理人代表個(gè)人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托 人身份證復(fù)件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書，股東賬戶卡和代理人身份證原件。

（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

（二）登記時(shí)間：2022年11月9日9:00-9:30

（三）登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)勝古中路2號(hào)院8號(hào)樓企發(fā)大廈F座901室公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：?jiǎn)誊?聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)勝古中路2號(hào)院8 號(hào)樓企發(fā)大廈 F 座 901 室 聯(lián)系電話：010-65814190 聯(lián)系傳真： 010-65814217-8016 郵編：100029

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)用自理

五、備查文件目錄

《恒展遠(yuǎn)東（北京）國(guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

《恒展遠(yuǎn)東（北京）國(guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

恒展遠(yuǎn)東（北京）國(guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司

董事會(huì)

2022年 10月 25日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 股權(quán)登記日 股份有限公司