證券代碼：839954 證券簡稱:匯杰設計 主辦券商：財信證券

匯杰設計集團股份有限公司

關于與財信證券股份有限公司簽訂輔導協(xié)議的公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 公司公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導情況

（一） 與財信證券股份有限公司簽訂書面輔導協(xié)議

2022年10月21日，匯杰設計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與財信證券股份有限公司（以下簡稱“財信證券”）簽訂《匯杰設計集團股份有限公司與財信證券股份有限公司關于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導協(xié)議》，輔導機構為財信證券。

二、 風險提示

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司為在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的創(chuàng)新層公司。公司 2020 年度、2021 年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為 1,525.37萬元、3,230.27萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為 56.91%、52.64%，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《北京證券交易所股票上市由于公司尚未披露 2022 年年度報告，未來經營數(shù)據(jù)有可能不符合北京證券 交易所上市財務條件。

公司將根據(jù)相關事項進展情況嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注,并注意投資風險。

特此公告。

三、 備查文件目錄

《匯杰設計集團股份有限公司與財信證券股份有限公司關于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導協(xié)議》

匯杰設計集團股份有限公司

董事會

2022年10月25日

關鍵詞： 公開發(fā)行股票 股份有限公司 證券交易所