證券代碼：837251 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智唐科技 主辦券商：開(kāi)源證券
【資料圖】
智唐科技（北京）股份有限公司
2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年10月10日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲6號(hào)中環(huán)世貿(mào)大廈C座36層 3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：朱磊
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
智唐科技（北京）股份有限公司已于2022年9月21日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布了《智唐科技（北京）股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-039）,本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)14,481,649股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 68.96%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
不存在其他高級(jí)管理人員列席情況。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》
1.議案內(nèi)容：
該議案內(nèi)容詳見(jiàn)披露于登載在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》（公告編號(hào):2022-038）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)14,481,649股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的《智唐科技（北京）股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
智唐科技（北京）股份有限公司
董事會(huì)
2022年 10月 12日
