廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
(資料圖片)
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了審議，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，經(jīng)認(rèn)真研究，現(xiàn)對(duì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： 關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：
1、公司本次增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、李治國(guó)先生作為獨(dú)立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未發(fā)現(xiàn)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》及《公司章程》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。
綜上所述，我們同意李治國(guó)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為《廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
全體獨(dú)立董事簽字：
謝石松（簽字）：
盧 銳（簽字）：
2022年 10月 12日
