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第三屆董事會第六次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 10月 8日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年 9月 30日以電話方式發(fā)出 5.會議主持人：周偉東
6.會議列席人員：高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司第三屆董事會增補董事候選人的議案》
1.議案內(nèi)容：
由于劉凱先生辭去董事職務(wù)，為完善公司董事會組織，推選趙國滿先生為第三屆董事會董事候選人，任職期限與本屆董事會任期一致。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022年第二次臨時股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容：
該議案內(nèi)容已披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺的《關(guān)于召開 2022年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-038）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京太極華?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲诹螘h決議》
北京太極華?？萍脊煞萦邢薰?
董事會
2022年 10月 11日
