證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2022-070
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議決定于2022年 10月 28日（星期五）召開公司 2022年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議的有關(guān)事項通知如下：
一、 擬召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。公司于 2022年 10月 11日召開的第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開本次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求。
（四）會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年 10月 28日（星期五）下午 15:00； 2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022年 10月 28日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為 2022年 10月 28日上午 9:15至下午 15:00的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件 2）委托他人出席現(xiàn)場會議。
2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（六）股權(quán)登記日：2022年 10月 24日（星期一）
（七）出席對象
1、截至 2022年 10月 24日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟一樓會議室。
二、 會議審議事項
（一） 會議審議事項
表一 本次股東大會提案名稱及編碼表
| 提案編碼 | 議案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 累積投票議案（等額選舉） | ||
| 1.00 | 關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù) 6名 |
| 1.01 | 關(guān)于選舉PHUA LEE MING先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.02 | 關(guān)于選舉彭紹東先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.03 | 關(guān)于選舉劉少明先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.04 | 關(guān)于選舉LIM CHIN LOON先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.05 | 關(guān)于選舉王俊峰先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.06 | 關(guān)于選舉陳路南先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)3名 |
| 2.01 | 關(guān)于選舉曹廣忠先生為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ |
| 2.03 | 關(guān)于選舉鄭馥麗女士為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2名 |
| 3.01 | 關(guān)于選舉譚慧姬女士為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案 | √ |
| 3.02 | 關(guān)于選舉楊光勇先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案 | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 4.00 | 關(guān)于第四屆董事津貼方案的議案 | √ |
| 5.00 | 關(guān)于第四屆監(jiān)事津貼方案的議案 | √ |
上述議案經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議或公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容及《第三屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2022-068）、《第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2022-069）詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關(guān)內(nèi)容。
（三）上述議案一、議案二、議案三采用累積投票制進行逐項表決，即每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選舉人數(shù)之積，對每位候選人進行投票時應(yīng)在累積表決票總和下自主分配（可以投出零票）。本次股東大會以累積投票方式同時聘任獨立董事和非獨立董事，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案一、議案二、議案三、議案四、議案五屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、 會議登記等事項
（一）登記和表決時提交文件的要求
擬出席會議的自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
擬出席會議的法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。
（二）登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。）
2、登記時間：2022年 10月 25日、10月 26日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟一樓深圳科瑞技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。
4、聯(lián)系方式：
地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟一樓（郵編：518057） 聯(lián)系人：康嵐、陳思全
電話：0755-26710011轉(zhuǎn) 1688；
傳真：0755-26710012
電子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事項：
（1）本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理； （2）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理參會手續(xù)。
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
五、 備查文件
1、第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
特此公告。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
董事會
2022年 10月 12日
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一） 投票代碼：362957，投票簡稱：“科瑞投票”。
（二）填報表決意見或選舉票數(shù)
1、對于非累計投票議案，填報表決意見，同意、 反對、棄權(quán)。
2、對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … … | … |
| 合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
① 舉非獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為 3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工代表監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時間：2022 年 10 月 28 日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年10月28日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午09:15，結(jié)束時間為2022年10月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 15:00。
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席深圳科瑞技術(shù)股份有限公司于 2022年 10月 28日召開的 2022年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人（姓名或法人單位名稱）：____________________________________________ 委托人法定代表人：_____________________________ _______________附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席深圳科瑞技術(shù)股份有限公司于 2022年 10月 28日召開的 2022年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人（姓名或法人單位名稱）：____________________________________________ 委托人法定代表人：_____________________________ _______________委托人股東賬戶卡號碼：__________________________________________________ 委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：________________________________________________ 受托人姓名（簽名）： ____________________________________________________ 受托人身份證號碼： _____________________________________________________ 本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：
| 提案編碼 | 議案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 累積投票議案（等額選舉） | |||||
| 1.00 | 關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù) 6名 | |||
| 1.01 | 關(guān)于選舉PHUA LEE MING先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.02 | 關(guān)于選舉彭紹東先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.03 | 關(guān)于選舉劉少明先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.04 | 關(guān)于選舉LIM CHIN LOON先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.05 | 關(guān)于選舉王俊峰先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.06 | 關(guān)于選舉陳路南先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)3名 | |||
| 2.01 | 關(guān)于選舉曹廣忠先生為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ | |||
| 2.03 | 關(guān)于選舉鄭馥麗女士為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關(guān)于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2名 | |||
| 3.01 | 關(guān)于選舉譚慧姬女士為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案 | √ | |||
| 3.02 | 關(guān)于選舉楊光勇先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案 | √ | |||
| 非累積投票議案 | |||||
| 4.00 | 關(guān)于第四屆董事津貼方案的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關(guān)于第四屆監(jiān)事津貼方案的議案 | √ |
2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決； 3、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名（蓋章）：________________________
受托人簽名：_______________________________
簽署日期： 年 月 日
