證券代碼：836491 證券簡稱：太極華保 主辦券商：天風(fēng)證券

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【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第六次會議于 2022年 10月 8日審議并通過：任命趙國滿先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）任命原因

因劉凱先生辭去董事職務(wù)，為完善公司董事會組織，推選趙國滿先生為第三屆董事會董事候選人。

二、任命對公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司正常發(fā)展的需要，有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)，不會對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

三、備查文件

《北京太極華保科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》

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董事會

2022年 10月 11日

關(guān)鍵詞： 公司章程 有關(guān)規(guī)定 股東大會