證券代碼：301338 證券簡稱：凱格精機(jī) 公告編號：2022-016
(資料圖)
東莞市凱格精機(jī)股份有限公司
第一屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1. 東莞市凱格精機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議于2022年9月14日以電子郵件、電話方式發(fā)出會議通知。
2. 會議于2022年9月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。
3. 本次會議應(yīng)出席并參與表決的董事 5人，實(shí)際出席并參與表決的董事 5人，其中饒品貴先生以通訊方式參會。
4. 本次會議由董事長邱國良先生主持召開，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
5. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議表決通過了以下議案并形成決議：
1. 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，提名邱國良先生、彭小云女士、劉小寧先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。董事候選人中兼任公司高級管理人員的人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會的正常運(yùn)作，第一屆董事會成員在第二屆董事會董事就任前，依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。
出席會議的董事對以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：
1. 提名邱國良先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
2. 提名彭小云女士為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
3. 提名劉小寧先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。
2. 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會資格審查，提名饒品貴先生、王鋼先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。
饒品貴先生、王鋼先生已取得獨(dú)立董事資格證書，其任職資格尚需經(jīng)深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。
為確保董事會的正常運(yùn)作，第一屆董事會成員在第二屆董事會董事就任前，依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。
出席會議的董事對以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：
1. 提名饒品貴先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
2. 提名王鋼先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。
3. 審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
結(jié)合公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平及公司實(shí)際經(jīng)營情況，擬將獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每年稅前 8萬元人民幣調(diào)整為每人每年稅前 12萬元人民幣，按月發(fā)放。該薪酬標(biāo)準(zhǔn)為稅前金額，由公司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得稅。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事饒品貴、王鋼已對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4. 審議通過《關(guān)于修訂公司內(nèi)部管理制度的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的情況及公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬對《董事會秘書工作制度》《信息披露管理辦法》《投資者關(guān)系管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《內(nèi)部控制管理制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用制度》進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)制度文件。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5. 審議通過《關(guān)于提請召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
公司將于 2022年 10月 11日召開公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會，本次會議將采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 第一屆董事會第十四次會議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
東莞市凱格精機(jī)股份有限公司
董事會
2022年9月20日
