證券代碼：688184 證券簡稱：688184 公告編號：2022-004
(資料圖)
浙江帕瓦新能源股份有限公司
關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2022年10月10日
? 本次股東大會涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第三次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開日期時間：2022年10月10日 9 時30 分
召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街道鴻程路57號本公司會議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年10月10日 9:15至2022年10月10日 15:00 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
（八） 涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形
不涉及
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 累積投票議案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | 應(yīng)選董事（6）人 |
| 1.01 | 關(guān)于提名王振宇先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.02 | 關(guān)于提名王苗夫先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.03 | 關(guān)于提名王寶良先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.04 | 關(guān)于提名張寶先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.05 | 關(guān)于提名姚挺先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 1.06 | 關(guān)于提名錢曉楓先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 |
| 2.01 | 關(guān)于提名鄭詩禮先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 2.02 | 關(guān)于提名劉玉龍先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 2.03 | 關(guān)于提名鄧超先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 |
| 3.01 | 關(guān)于選舉陳懷義先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 | √ |
| 3.02 | 關(guān)于選舉鄧鵬先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 | √ |
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案 1、議案 2已相應(yīng)經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，議案 3已相應(yīng)經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，相關(guān)的公告已于 2022 年 9月 20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露，以上會議資料將于 2022 年第三次臨時股東大會會議召開之前在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案 1、議案 2、議案 3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| A股 | 688184 | 帕瓦股份 | 2022/9/27 |
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件根據(jù)上述時間、方式辦理登記。
1、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。
2、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間： 2022 年10月 10日上午 8 時 30 分至 11 時 30 分，下午 14 時 00分至 17 時 00 分。
（三）登記地點(diǎn)：公司證券辦辦公室。
六、 其他事項(xiàng)
（一）本次股東大會現(xiàn)場會議出席者，食宿及交通費(fèi)自理。
（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，請出席者配合會場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作，并在會議期間全程佩戴口罩。
（三）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省諸暨市陶朱街道鴻程路57號
郵政編碼： 311800
聯(lián)系電話：0575-80709675
郵箱：dongmiban@zhujipower.com
聯(lián)系人：李鵬鵬
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事會
2022-09-21
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會股東授權(quán)委托書
茲委托__________先生（女士）代表本人出席_________年____月_____日在_________________（地點(diǎn)）召開的浙江帕瓦新能源股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 累積投票議案名稱 | 投票數(shù) |
| 1.00 | 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.01 | 關(guān)于提名王振宇先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.02 | 關(guān)于提名王苗夫先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.03 | 關(guān)于提名王寶良先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.04 | 關(guān)于提名張寶先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.05 | 關(guān)于提名姚挺先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 1.06 | 關(guān)于提名錢曉楓先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 2.00 | 關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨(dú)立董事的議案 | |
| 2.01 | 關(guān)于提名鄭詩禮先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 2.02 | 關(guān)于提名劉玉龍先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 2.03 | 關(guān)于提名鄧超先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案 | |
| 3.00 | 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 | |
| 3.01 | 關(guān)于選舉陳懷義先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 | |
| 3.02 | 關(guān)于選舉鄧鵬先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
| 累積投票議案 | ||||
| 4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | 應(yīng)選董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陳×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：趙×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蔣×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選獨(dú)立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：張×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：楊×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陳×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黃×× | √ | - | √ |
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
| 序號 | 議案名稱 | 投票票數(shù) | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陳×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：趙×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
