證券代碼：839340 證券簡(jiǎn)稱：信索咨詢 主辦券商：國(guó)融證券

(資料圖)

北京信索咨詢股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

（一）基本情況

本公司子公司北京沃姆互動(dòng)行銷策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沃姆互動(dòng)”）擬設(shè)立控股子公司北京沃脈科技有限公司，注冊(cè)地為北京，注冊(cè)資本擬為2,000,000.00元，其中北京沃姆互動(dòng)行銷策劃有限公司出資為1,020,000.00元，占注冊(cè)資本51%，孫思邈出資為980,000.00元，占注冊(cè)資本49%。

（二）是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)并購(gòu)重組業(yè)務(wù)規(guī)則適用指引第1號(hào)—重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設(shè)全資子公司或控股子公司，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組”，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（三）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）審議和表決情況

2022年9月19日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于子公司北京沃姆互動(dòng)行銷策劃有限公司設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事孫思邈回避表決。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

（五）本次對(duì)外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域

（六）投資對(duì)象是否開展或擬開展私募投資活動(dòng)

本次交易標(biāo)的不涉及開展或擬開展私募投資活動(dòng)，不是已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，不會(huì)將公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為私募基金管理業(yè)務(wù)。

（七）不涉及投資設(shè)立其他具有金融屬性的企業(yè)

本次投資不涉及投資設(shè)立小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。

二、投資協(xié)議其他主體的基本情況

1. 自然人

姓名：孫思邈

住所：北京市西城區(qū)地安門外大街105號(hào)

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事

三、投資標(biāo)的基本情況

（一）出資方式

本次對(duì)外投資的出資方式為：現(xiàn)金

本次對(duì)外投資的出資說明：本次對(duì)外投資的資金來源為公司自有資金。

（二）投資標(biāo)的基本情況

名稱：北京沃脈科技有限公司

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店28號(hào)宮宵國(guó)際7層

經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)范圍包括從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；出版物零售；信息科技；教育智能化及信息化、人工智能；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；3D/VR/AR設(shè)備、智能硬件設(shè)備等領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品研發(fā)和銷售；供應(yīng)鏈管理；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；國(guó)際貨運(yùn)代理；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的上門安裝與上門維護(hù)；計(jì)算機(jī)軟硬件、多媒體技術(shù)的研發(fā)；專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；企業(yè)形象策劃；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；文化用品設(shè)備出租；文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)制作；休閑娛樂用品設(shè)備出租；演出經(jīng)紀(jì)；會(huì)議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；

公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：

本次投資系由公司子公司沃姆互動(dòng)與孫思邈共同出資設(shè)立北京沃脈科技有限公司，注冊(cè)地為北京，注冊(cè)資本擬為2,000,000.00元，其中北京沃姆互動(dòng)行銷策劃有限公司出資為 1,020,000.00元，占注冊(cè)資本 51%，孫思邈出資為980,000.00元，占注冊(cè)資本49%。

五、對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）本次對(duì)外投資的目的

本次對(duì)外投資是公司基于未來整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，拓展公司業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

（二）本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次對(duì)外投資是從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展作出的慎重決策，可以提升公司的綜合實(shí)力，但子公司設(shè)立尚需相關(guān)政府職能部門的審批，在正式運(yùn)營(yíng)后，可能存在公司管理、資源配置、人力資源等風(fēng)險(xiǎn)，公司將逐步完善治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度等提升企業(yè)的管理水平，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響

本次對(duì)外投資是公司拓展業(yè)務(wù)范圍、增強(qiáng)公司盈利能力和市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重大舉措，對(duì)公司的未來發(fā)展具有重要意義，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生積極影響。

六、備查文件目錄

《北京信索咨詢股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

北京信索咨詢股份有限公司

董事會(huì)

2022年9月20日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 注冊(cè)資本 資產(chǎn)重組