證券代碼：300536 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)尚環(huán)境 公告編號(hào)：2022-053 武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖)

一、董事會(huì)召開(kāi)情況

武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2022年 9月 18日在公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2022年 9月 15日以電子郵件送達(dá)全體董事，各位董事確認(rèn)已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。

會(huì)議由董事長(zhǎng)吳世雄先生主持，應(yīng)出席董事 8名，實(shí)際出席董事 8名，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，本次會(huì)議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂資產(chǎn)置換框架協(xié)議的議案》；

公司擬以不超過(guò) 2.8億元（含本數(shù)）的應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)，等額置換自然人賀剛、吳建華持有的廣東萊克動(dòng)力技術(shù)有限公司不超過(guò) 45%股權(quán)，雙方擬就上述事項(xiàng)簽署《資產(chǎn)置換框架協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

根據(jù)初步測(cè)算，本次資產(chǎn)置換交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，盡快聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)工作。

本次資產(chǎn)置換，公司置出和置入資產(chǎn)的交易價(jià)格，以具有證券資格審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式意見(jiàn)為基礎(chǔ)，雙方商洽一致確定。

本次簽署的《資產(chǎn)置換框架協(xié)議》僅為雙方合作意愿的意向性約定，具體的交易方案及相關(guān)交易條款，待審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)完成審計(jì)、評(píng)估等出具專業(yè)意見(jiàn)后，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行相應(yīng)的董事會(huì)和股東大會(huì)決策和審批程序，以雙方最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

董事張奇輝先生基于審慎考慮，對(duì)本議案投反對(duì)票。

表決結(jié)果：以 7票同意、1票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的對(duì)立意見(jiàn)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展地產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；

為了滿足園林業(yè)務(wù)對(duì)流動(dòng)資金的需求，降低應(yīng)收賬款管理成本根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司擬與商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格、無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的機(jī)構(gòu)開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，保理融資金額累計(jì)不超過(guò)人民幣 2,000萬(wàn)元（含本數(shù)），保理業(yè)務(wù)申請(qǐng)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，具體每筆保理業(yè)務(wù)期限以單項(xiàng)保理合同約定期限為準(zhǔn)，并授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

表決結(jié)果：以 8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致審議通過(guò)本議案。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2022年9月18日

關(guān)鍵詞： 農(nóng)尚環(huán)境 深圳證券交易所 應(yīng)收賬款