證券代碼：688568 證券簡稱：中科星圖 公告編號：2022-039
中科星圖股份有限公司
關于新增日常關聯(lián)交易預計的公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 是否需要提交股東大會審議：是
? 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關聯(lián)交易屬公司日常關聯(lián)交易，是以正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務為基礎，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關聯(lián)人形成較大的依賴。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
中科星圖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月25日召開的第二屆董事會第十四次會議審議了《關于新增日常關聯(lián)交易預計的議案》，出席會議的非關聯(lián)董事一致審議通過了該議案。
公司獨立董事已就該議案發(fā)表了事前認可意見，并在董事會上發(fā)表了明確的獨立意見：公司新增日常關聯(lián)交易的預計是為了充分利用關聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，加快發(fā)展，增強競爭力，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。公司將按照市場規(guī)則，簽訂正式書面合同，遵照公平、公正的市場原則，保障交易價格公允、客觀。關聯(lián)董事對與其相關的關聯(lián)交易事項進行了回避，審議程序合法有效，沒有損害公司以及股東的利益。綜上，我們同意關于公司新增日常關聯(lián)交易預計的議案，并將該議案提交股東大會審議。
此議案尚需獲得公司股東大會的批準，關聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
（二）本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別
| 關聯(lián)交易類別 | 關聯(lián)人 | 本次預計金額（萬元） | 占同類業(yè)務比例（%） | 本年年初至披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額（萬元） | 上年實際發(fā)生金額（萬元） | 占同類業(yè)務比例（％） | 本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關聯(lián)人采購商品及接受勞務 | 中科天極（新疆）空天信息有限公司 | 5,000 | 5.26% | 959.41 | - | - | 根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，預計未來交易規(guī)模將增加 |
| 中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 1,000 | 1.05% | 290.00 | - | - | 根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，預計未來交易規(guī)模將增加 | |
| 中科邊緣智慧信息科技（蘇州）有限公司 | 1,000 | 1.05% | 210.62 | - | - | 根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，預計未來交易規(guī)模將增加 | |
| 關聯(lián)交易類別 | 關聯(lián)人 | 本次預計金額（萬元） | 占同類業(yè)務比例（%） | 本年年初至披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額（萬元） | 上年實際發(fā)生金額（萬元） | 占同類業(yè)務比例（％） | 本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 北斗伏羲中科數(shù)碼合肥有限公司 | 5,000 | 5.26% | 0 | - | - | 根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，預計未來交易規(guī)模將增加 | |
| 小計 | 12,000 | 12.63% | 1,460.03 | ||||
| 合計 | 12,000 | 12.63% | 1,460.03 |
（三）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
| 關聯(lián)交易類別 | 關聯(lián)人 | 前次預計金額（萬元） | 前次實際發(fā)生金額（萬元） | 預計金額與實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關聯(lián)人 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究 | 10,000 | 75.57 | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情況 |
| 采購商品及接受勞務 | 院及其下屬單位 | 按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 | ||
| 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司及其下屬公司 | 10,000 | 148.13 | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情況按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 | |
| 中科星?？萍迹ū本┯邢薰?/td> | 5,000 | - | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情況按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 | |
| 中科特思信息技術（深圳）有限公司 | 5,000 | 2.55 | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情況按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 | |
| 小計 | 30,000 | 226.25 | ||
| 向關聯(lián)人銷售商品及提供勞務等 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院及其下屬公司 | 20,000 | 2,074.53 | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情況按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 |
| 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司及其下屬公司 | 10,000 | - | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情況按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 | |
| 山東產(chǎn)業(yè)技術研究院 | 6,000 | 113.21 | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情況按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 | |
| 中科天極（新疆）空天信息有 | 10,000 | 565.49 | 在進行日常關聯(lián)交易預計時，主要根據(jù)市場情 | |
| 限公司 | 況按照可能發(fā)生關聯(lián)交易的金額上限進行預計 | |||
| 小計 | 46,000 | 2,753.23 | ||
| 合計 | 76,000 | 2,979.48 |
（一）關聯(lián)人基本情況及關聯(lián)關系
1、中科天極（新疆）空天信息有限公司
| 公司名稱 | 中科天極（新疆）空天信息有限公司 |
| 性質 | 其他有限責任公司 |
| 法定代表人 | 劉暉 |
| 成立時間 | 2021年04月12日 |
| 注冊資本 | 3,000萬元 |
| 注冊地/主要生產(chǎn)經(jīng)營地 | 新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)金西三街4980-1-1號-104 |
| 主要股東 | 中科星圖股份有限公司、克拉瑪依中科創(chuàng)新投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、劉暉、克拉瑪依訊華投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
| 主營業(yè)務 | 向客戶提供衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感相關產(chǎn)品和解決方案。 |
| 與上市公司的關聯(lián)關系 | 該公司為中科星圖的參股子公司，中科星圖原副總經(jīng)理胡煜擔任該公司副董事長。 |
| 公司名稱 | 中科天璣數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
| 性質 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 法定代表人 | 余智華 |
| 成立時間 | 2010年1月4日 |
| 注冊資本 | 10,000萬元 |
| 注冊地/主要生產(chǎn)經(jīng)營地 | 北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)3幢三層358號 |
| 主要股東 | 北京中科天璣信息技術有限公司 |
| 主營業(yè)務 | 重點面向網(wǎng)信、政法、軍工、金安、科教、城市等應用領域，打造自主創(chuàng)新、安全可信、智能高效的數(shù)據(jù)智能引擎 |
| 與上市公司的關聯(lián)關系 | 中科星圖董事白俊霞擔任該公司董事。 |
| 公司名稱 | 中科邊緣智慧信息科技（蘇州）有限公司 |
| 性質 | 有限責任公司 |
| 法定代表人 | 李新明 |
| 成立時間 | 2017年9月15日 |
| 注冊資本 | 1,000萬元 |
| 注冊地/主要生產(chǎn)經(jīng)營地 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道路88號G1-701單元 |
| 主要股東 | 共青城九度合智投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中科九度（北京）空間信息技術有限責任公司 |
| 主營業(yè)務 | 致力于信息系統(tǒng)平臺關鍵技術及核心裝備開發(fā)與研制，通過在數(shù)據(jù)服務（DaaS）和人工智能服務（AIaaS）等新一代信息技術領域的持續(xù)創(chuàng)新，集前沿高端技術研發(fā)、系統(tǒng)解決方案設計、核心產(chǎn)品研制生產(chǎn)和綜合服務支撐為一體，為政府、企業(yè)、國防、軍工等客戶提供定制化的，集自主可控、安全可靠、智能高效于一體的數(shù)據(jù)和智慧服務整體方案和產(chǎn)品。 |
| 與上市公司的關聯(lián)關系 | 中科星圖董事王東輝擔任該公司董事。 |
| 公司名稱 | 北斗伏羲中科數(shù)碼合肥有限公司 |
| 性質 | 其他有限責任公司 |
| 法定代表人 | 呂壯羽 |
| 成立時間 | 2022年3月24日 |
| 注冊資本 | 5,000萬元 |
| 注冊地/主要生產(chǎn)經(jīng)營地 | 中國(安徽)自由貿(mào)易試驗區(qū)合肥片區(qū)高新區(qū)望江西路900號中安創(chuàng)谷科技園一期A1樓8層805-808室 |
| 主要股東 | 北斗伏羲（北京）科技發(fā)展中心（有限合伙）、中科星圖股份有限公司 |
| 主營業(yè)務 | 公司掌握全球領先的 GeoSOT全球剖分網(wǎng)格技術，是時空大數(shù) |
| 據(jù)、國防大數(shù)據(jù)產(chǎn)品供應商和系統(tǒng)解決方案提供商。 | |
| 與上市公司的關聯(lián)關系 | 中科星圖副董事長、總經(jīng)理邵宗有擔任該公司董事。 |
三、日常關聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與相關關聯(lián)方新增預計的日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)人采購商品及接受勞務，各項交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進行。與上述關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易價格按照公平合理的原則，參照市場價格協(xié)商確定，關聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、等價、有償?shù)仍瓌t，不損害公司及其他股東利益。
四、日常關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司新增預計的日常關聯(lián)交易屬公司正常經(jīng)營業(yè)務，系公司按照公平、公正、公開原則開展，交易背景真實可信，定價原則公允公平。公司在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯(lián)交易不會對公司的獨立性構成影響，公司的主要業(yè)務也不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴，不會損害公司和全體股東的利益。
五、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：
1、公司新增日常關聯(lián)交易預計事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，關聯(lián)董事予以回避表決，公司全體獨立董事已對上述關聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，并將提交公司股東大會審議。截至本核查意見出具日，上述關聯(lián)交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；
2、公司新增日常關聯(lián)交易預計事項均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，未損害上市公司和全體股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生重大不利影響。
綜上所述，保薦機構對公司新增日常關聯(lián)交易預計事項無異議。
特此公告。
中科星圖股份有限公司董事會
2022年8月26日
關鍵詞： 關聯(lián)交易 有限公司 股份有限公司
