本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

【資料圖】

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 8月 10日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：石河子市北泉鎮(zhèn)友誼路 19號(hào)公司二樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間和方式：2022年 7月 31日以電話、網(wǎng)絡(luò)方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)許世武

6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)及議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。董事胡建宏、章穎一、邱珊宏因在外地以通訊方式參與表決。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于<沃達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 2022年半年度報(bào)告>的議案》 1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù) 2022年上半年度總體發(fā)展及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，撰寫了沃達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 2022年半年度報(bào)告。

具體詳見(jiàn)公司于 2022年 8月 11日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《沃達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 2022年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-037）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《沃達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》

沃達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 11日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股份有限公司 股東大會(huì)