證券代碼：873469 證券簡稱：銀杉股份 主辦券商：開源證券
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江西銀杉白水泥股份有限公司
第二屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月11日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年8月1日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長曾嶸
6. 會議列席人員：：全體監(jiān)事會成員、董事會秘書
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2022年半年度報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（www.neeq.com.cn）上披露的《江西銀杉白水泥股份有限公司2022年半年度報(bào)告》(公告編號為：2022-033號)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《江西銀杉白水泥股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》
江西銀杉白水泥股份有限公司
董事會
2022年 8月 11日
