原標(biāo)題:宏裕包材:獨(dú)立董事津貼管理辦法（北交所上市后適用）
證券代碼：837174 證券簡(jiǎn)稱：宏裕包材 主辦券商：中信證券
(資料圖)
湖北宏裕新型包材股份有限公司獨(dú)立董事津貼管理辦法
（北交所上市后適用）
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 審議及表決情況
2022年 8月 9日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《公司獨(dú)立董事津貼管理辦法（北交所上市后適用）》，本制度尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：
湖北宏裕新型包材股份有限公司
獨(dú)立董事津貼管理辦法（北交所上市后適用）
第一條 本辦法所指的獨(dú)立董事，是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他公司職務(wù)，公司按照《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第 1號(hào)——獨(dú)立董事》的規(guī)定聘請(qǐng)的，與公司及其主要大股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。
第二條 津貼原則：津貼水平綜合考慮獨(dú)立董事的工作任務(wù)、責(zé)任等。
第三條 津貼標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事津貼為每人每年稅前 8萬(wàn)元整，由公司統(tǒng)一按個(gè)人所得稅標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個(gè)人所得稅。
獨(dú)立董事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任職時(shí)間予以發(fā)放津貼。
第四條 獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第五條 除本辦法規(guī)定的津貼外，獨(dú)立董事不得從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員處取得本辦法規(guī)定額外的獨(dú)立董事津貼和未披露的其他利益。
第六條 獨(dú)立董事在任職期間，發(fā)生下列任一情形，公司可以不予發(fā)放津貼：
（一）被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司或證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；
（二）因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的；
（三）由于未盡職責(zé)，經(jīng)營(yíng)決策失誤導(dǎo)致公司遭受重大損失的；
（四）公司董事會(huì)認(rèn)定嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。
第七條 本辦法未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本辦法與屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定相抵觸時(shí)，以屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第八條 本辦法經(jīng)公司股東大會(huì)通過(guò)并于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之日起生效實(shí)施。
第九條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 10日
