原標(biāo)題:中環(huán)檢測(cè):第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
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證券代碼：839560 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中環(huán)檢測(cè) 主辦券商：浙商證券
浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月4日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月20日以書(shū)面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：金金燕
6.會(huì)議列席人員：無(wú)
7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司選舉董事長(zhǎng)的議案》
1.議案內(nèi)容：
與會(huì)董事成員商議，選舉金金燕先生為公司董事長(zhǎng)，任期三年，與董事會(huì)任期一致。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)與會(huì)董事成員商議，續(xù)聘金金燕先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與董事會(huì)任期一致。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘副總經(jīng)理議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)與會(huì)董事成員商議，續(xù)聘郭世輝女士為公司副總經(jīng)理，任期三年，與董事會(huì)任期一致。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)與會(huì)董事成員商議，續(xù)聘金品碧女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)。
任期三年，與董事會(huì)任期一致。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》
浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 4日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 會(huì)議召開(kāi) 關(guān)聯(lián)交易
