原標(biāo)題:中環(huán)檢測:2022年第一次臨時股東大會決議公告
(資料圖)
證券代碼:839560 證券簡稱:中環(huán)檢測 主辦券商:浙商證券
浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2022年8月4日
2.會議召開地點(diǎn):現(xiàn)場
3.會議召開方式:√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:金金燕
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:
本次會議的召集、召開等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 5人,持有表決權(quán)的股份總數(shù)19,782,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 95.57%。
(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任監(jiān)事3人,列席3人;
3.公司董事會秘書列席會議;
4、公司高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》
1.議案內(nèi)容:
浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉。對新一屆董事候選人提名如下:
金金燕先生、郭世輝女士、陳秋婭女士、金羽先生、金品碧女士。
新任董事任期自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起三年。為確保公司董事會的正常運(yùn)行,在新一屆董事會就任前,原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定,認(rèn)真履行董事職務(wù)。
2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)19,782,000股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于公司擬購買資產(chǎn)的議案》
1.議案內(nèi)容:
具體內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司擬購買資產(chǎn)的公告》(公司編號:2022-020)。
2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)19,782,000股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。
(三)審議通過《關(guān)于公司擬向銀行申請借款及資產(chǎn)抵押的議案》
1.議案內(nèi)容:
具體內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司關(guān)于擬向銀行借款及資產(chǎn)抵押的公告》(公司編號:2022-021)。
2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)19,782,000股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。
(四)審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
1.議案內(nèi)容:
浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。對新一屆監(jiān)事候選人提名如下:
鄭劍欽先生、何苗苗女士。
新任監(jiān)事任期自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起三年。為確保公司監(jiān)事會的正常運(yùn)行,在新一屆監(jiān)事會就任前,原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定,認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)。
2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)19,782,000股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。
三、經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況
姓名 | 職位 | 職位變動 | 生效日期 | 會議名稱 | 生效情況 |
金金燕 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
陳秋婭 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
金羽 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
郭世輝 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
金品碧 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
鄭劍欽 | 監(jiān)事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
何苗苗 | 監(jiān)事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
四、備查文件目錄
《浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》
浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 4日