原標(biāo)題:七豐精工:獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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證券代碼：873169 證券簡稱：七豐精工 公告編號：2022-058
七豐精工科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。七豐精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 28日召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議。根據(jù)《公司法》、《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》、《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第1號——獨(dú)立董事》、《七豐精工科技股份有限公司章程》和《七豐精工科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，在審慎檢查本次會(huì)議資料的基礎(chǔ)上，對公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、《關(guān)于2020年限制性股票定向回購方案的議案》的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，鑒于公司2020年限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中1名激勵(lì)對象因個(gè)人原因主動(dòng)離職，已不符合激勵(lì)條件，對1名離職激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回購注銷。
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：上述回購注銷事項(xiàng)不會(huì)影響公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不存在損害公司及股東利益的行為，不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。
因此，我們同意《關(guān)于2020年限制性股票定向回購方案的議案》，并同意將其提交股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于提名王志方先生為公司獨(dú)立董事的議案》的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于提名王志方先生為公司獨(dú)立董事的議案》，鑒于公司原董事陳娟芳女士因個(gè)人原因辭去董事職務(wù)，公司董事會(huì)提名王志方先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：提名王志方先生作為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其任職資格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
因此，我們同意《關(guān)于提名王志方先生為公司獨(dú)立董事的議案》，并同意將其提交股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票回購計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票回購計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，鑒于為高效、有序地完成公司本次股票回購計(jì)劃的工作，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次股票回購相關(guān)的全部事宜。
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次回購注銷股票事項(xiàng)，其審議和表決程序符合法律、法規(guī)和相關(guān)制度的要求。該項(xiàng)議案內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)不會(huì)影響公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不存在損害公司及股東利益的行為，不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。
因此，我們同意《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票回購計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并同意將其提交股東大會(huì)審議。
七豐精工科技股份有限公司
獨(dú)立董事：朱利祥、張律倫
2022年8月1日
