原標(biāo)題:九豐能源:關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告

證券代碼：605090 證券簡(jiǎn)稱：九豐能源 公告編號(hào)：2022-076 江西九豐能源股份有限公司

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關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并

募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。江西九豐能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 6月 14日召開(kāi) 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》等相關(guān)議案。2022年 6月 28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理本次交易申請(qǐng)事項(xiàng)。由于公司首次申報(bào)的收購(gòu)四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“森泰能源”）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期截止日為 2022年 6月 30日，為保持證監(jiān)會(huì)審查期間森泰能源財(cái)務(wù)資料有效性，公司組織相關(guān)方開(kāi)展了加期審計(jì)及報(bào)告的更新、修訂工作。公司根據(jù)最新情況在《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）》（修訂稿）（以下簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）”）對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。

重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）主要修訂情況如下（如無(wú)特別說(shuō)明，本公告中的簡(jiǎn)稱或釋義均與重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）中“釋義”所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有相同的含義）： 1、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“釋義”章節(jié)更新了釋義。

2、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“修訂說(shuō)明”章節(jié)補(bǔ)充了本次修訂的說(shuō)明。

3、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“重大事項(xiàng)提示”之“七、本次交易決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況”和“第一節(jié) 本次交易概況”之“四、本次交易的決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況”更新了已履行的決策程序和尚需履行的決策程序，并補(bǔ)充了本次交易無(wú)需履行外資準(zhǔn)入相關(guān)的審批或備案程序情況。

4、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“重大事項(xiàng)提示”之“八、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾或聲明”更新了交易相關(guān)方的承諾或說(shuō)明內(nèi)容。

5、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”之“一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”和“第十二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”之“一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”更新了本次交易的審批風(fēng)險(xiǎn)。

6、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“第三節(jié) 交易對(duì)方基本情況”之“一、New Sources Investment Limited”之“（四）產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系及主要股東基本情況”補(bǔ)充說(shuō)明 New Sources非專為本次交易而設(shè)立。

7、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”對(duì)標(biāo)的公司 2022年 1-5月的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況、對(duì)外擔(dān)保情況及主要負(fù)債情況和重大訴訟、仲裁及行政處罰進(jìn)行了補(bǔ)充更新。

8、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“第九節(jié) 管理層討論與分析”之“四、標(biāo)的公司報(bào)告期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的討論分析”和“五、本次交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、未來(lái)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響分析”對(duì)標(biāo)的公司 2022年 1-5月的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果以及本次交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、未來(lái)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了補(bǔ)充更新。

9、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”補(bǔ)充更新了 2022年 1-5月標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和上市公司的備考財(cái)務(wù)報(bào)表。

10、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“第十一節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易”補(bǔ)充更新了標(biāo)的公司 2022年 1-5月的關(guān)聯(lián)交易情況。

11、在重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）“第十三節(jié) 其他重要事項(xiàng)”補(bǔ)充更新了本次交易后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的安排、董事會(huì)對(duì)上述情況的說(shuō)明和本次交易涉及的相關(guān)主體買賣上市公司股票的自查情況。

特此公告。

江西九豐能源股份有限公司董事會(huì)

2022年8月1日

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金購(gòu)買 上市公司 可轉(zhuǎn)換公司債券