原標(biāo)題:文山電力:文山電力第七屆董事會第二十二次會議決議公告
股票代碼：600995 股票簡稱：文山電力 編號：臨2022-47
云南文山電力股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
云南文山電力股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）第七屆董事會第二十二次會議通知于2022年7月22日以電子郵件方式
發(fā)出，會議于2022年7月29日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)
參加表決董事11名，實(shí)際參加表決董事11名。根據(jù)《中華人民共和
國公司法》《云南文山電力股份有限公司章程》《云南文山電力股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次會議合法、有效。會議形成如下決議：
一、以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)
本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
加期審計報告、備考審閱報告的議案》
上市公司擬將主要從事購售電、電力設(shè)計及配售電業(yè)務(wù)的相關(guān)資
產(chǎn)負(fù)債置出，并與中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“交易對方”）持有的南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，并向交易對方以發(fā)行股份的方式購買擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)交易價格的差額部分；同時，擬非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
為保證本次交易申報文件中的財務(wù)數(shù)據(jù)處于有效期內(nèi)，根據(jù)《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件的要求，公司聘請了符合相關(guān)法律法規(guī)要求的天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以2022年3月31日為審計基準(zhǔn)日對
置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)進(jìn)行了加期審計，分別出具了《南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司審計報告》（天職業(yè)字[2022]31854號）和《云南文山電力股份有限公司審計報告》（天職業(yè)字[2022]31855號），并對本次重大資產(chǎn)重組模擬實(shí)施完成后的備考財務(wù)報表進(jìn)行了補(bǔ)充審閱，出具了《云南文山電力股份有限公司審閱報告》（天職業(yè)字[2022]31856號）。
相關(guān)審計報告、備考審閱報告將刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事姜洪東、楊強(qiáng)、顏濤、王燕祥、彭煒已就該議案回避表
決。本議案無需提交公司股東大會審議。
二、以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<云
南文山電力股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司
信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合本次交易加期審計等補(bǔ)充更新事宜，上市公司編制了《關(guān)于<云南文山電力股份有限公司重大資
產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。
關(guān)聯(lián)董事姜洪東、楊強(qiáng)、顏濤、王燕祥、彭煒已就該議案回避表
決。本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
云南文山電力股份有限公司董事會
2022年7月30日
