原標(biāo)題:康遠(yuǎn)股份:第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：873033 證券簡稱：康遠(yuǎn)股份 主辦券商：開源證券
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河北康遠(yuǎn)清真食品股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月15日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月8日以書面和電話方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長馬海增
6.會(huì)議列席人員：公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理者
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于 2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、館陶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、肥鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、臨漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款到期續(xù)貸的議案》
1.議案內(nèi)容：
由于經(jīng)營發(fā)展需要，公司在2021年度分別向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、館陶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、肥鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、臨漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社融資短期借款10,000,000.00元，此借款共計(jì)40,000,000.00元，此借款于2022年7月 27日到期，借款到期后公司將繼續(xù)辦理續(xù)貸手續(xù)，此借款通過公司控股股東馬海增以其持有的本公司股份20,000,000 股質(zhì)押給邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社進(jìn)行擔(dān)保，質(zhì)押股份占公司總股本 20.87%。
此貸款到期后，將繼續(xù)以控股股東馬海增持有的本公司股份20,000,000 股進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押合同期限為以實(shí)際簽訂為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于 2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社到期續(xù)貸的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的流動(dòng)資金貸款450萬元將于2022年7月14日到期。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司經(jīng)營管理層提議該貸款到期后繼續(xù)向邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社續(xù)借，續(xù)借期限一年，并仍由公司名下的土地及房產(chǎn)，（不動(dòng)產(chǎn)登記號(hào)為：冀（2018）邱縣不動(dòng)產(chǎn)第0000061號(hào)）和控股股東馬海增個(gè)人房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)號(hào)：聊房權(quán)證柳字第01004070號(hào)）提供抵押擔(dān)保。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于向公司控股股東實(shí)際控制人馬海增先生借款的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司于2021年12月13日第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于向公司控股股東實(shí)際控制人馬海增先生借款的議案》，該議案為公司控股股份實(shí)際控制人馬海增先生，給公司無償提供財(cái)務(wù)借款資助，資助借款總金額不超過5000萬元，資助期限為 1年期?，F(xiàn)根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，借款總額度由5000萬元調(diào)整為1億元，資助期限暫定為1年期。
2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案董事馬海增為關(guān)聯(lián)方，回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
擬提請(qǐng)公司于2022年8月5日召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案：
（一）審議《關(guān)于2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、館陶縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、肥鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、臨漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款到期續(xù)貸的議案》。
（二）審議《關(guān)于2022年度邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社到期續(xù)貸的議案》 （三）審議《關(guān)于向公司控股股東實(shí)際控制人馬海增先生借款的議案》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《河北康遠(yuǎn)清真食品股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》
河北康遠(yuǎn)清真食品股份有限公司
董事會(huì)
2022年 7月 18日
關(guān)鍵詞： 信用合作聯(lián)社 股東大會(huì) 會(huì)議召開
